| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 716,122 | - 매출액 | 828,274 | |
| - 부채총계 | 476,242 | - 영업이익 | 24,869 | ||
| - 자본금 | 5,808 | - 당기순이익 | 10,587 | ||
| - 자본총계 | 239,880 | *주당순이익(원) | 791 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 472,706 | - 매출액 | 542,073 | |
| - 부채총계 | 290,778 | - 영업이익 | 26,630 | ||
| - 자본금 | 5,808 | - 당기순이익 | 13,396 | ||
| - 자본총계 | 181,928 | *주당순이익(원) | 1,210 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 700 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,387,011,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(김진국)
사외이사 3명(변정우, 한장석, 조근호) 감사위원 3명(변정우, 한장석, 조근호) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진국 | 1962-08 | 3 | 재선임 |
(현) (주)하나투어 대표이사
캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 |
| 변정우 | 1955-08 | 3 | 재선임 |
(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수
(현) 문화관광서비스포럼 책임대표 (사) 서비스사이언스학회 회장 (사) 호텔경영학회 회장 경희대학교 전자계산 공학박사 |
| 한장석 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
(현) 개업세무사
(현) 한국세무사회 세무연수원교수 재정경제부 세제발전심의회위원 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 경희대학교 국제법무대학원 석사 |
| 조근호 | 1959-10 | 3 | 재선임 |
(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사
(현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 법무연수원 원장 서울대학교 법학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변정우 | 1955-08 | 3 | 재선임 |
(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수
(현) 문화관광서비스포럼 책임대표 (사) 서비스사이언스학회 회장 (사) 호텔경영학회 회장 경희대학교 전자계산 공학박사 |
- |
| 한장석 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
(현) 개업세무사
(현) 한국세무사회 세무연수원교수 재정경제부 세제발전심의회위원 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 경희대학교 국제법무대학원 석사 |
- |
| 조근호 | 1959-10 | 3 | 재선임 |
(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사
(현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 법무연수원 원장 서울대학교 법학과 졸업 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변정우 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수
(현) 문화관광서비스포럼 책임대표 (사) 서비스사이언스학회 회장 (사) 호텔경영학회 회장 경희대학교 전자계산 공학박사 |
| 한장석 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 개업세무사
(현) 한국세무사회 세무연수원교수 재정경제부 세제발전심의회위원 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 경희대학교 국제법무대학원 석사 |
| 조근호 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사
(현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 법무연수원 원장 서울대학교 법학과 졸업 |