| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고 사항>
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 이원경) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) 제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한상만) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김문현) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상환 | 1957-09 | 3 | 재선임 |
- 중앙대학교 영어교육과
- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사대표이사 - (現) 하나투어 대표이사 회장 |
| 권희석 | 1957-07 | 3 | 재선임 |
- 성균관대학교 경상대학 경영학과
- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장 |
| 송미선 | 1976-01 | 3 | 신규선임 |
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA
- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner |
| 이원경 | 1963-04 | 3 | 신규선임 |
- 한국외국어대학교 경영정보대학원 경영정보학 석사
- 탭온북스㈜ CTO & CSO - 키움4호인수목적㈜ 대표이사 - (現) 키움증권㈜ 전략기획본부 차세대 서비스기획 TF 본부장 |
| 송인준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 석사
- 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - (現) IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 |
| 김영호 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
- Duke University, Fugua School of Business
Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1부문 수석 부사장 |
| 박찬우 | 1977-02 | 3 | 신규선임 |
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA
- Bain & Company 컨설팅 팀장 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1본부 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상만 | 1961-05 | 3 | 신규선임 |
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사
- 국가브랜드위원회 자문위원 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) (주)태경화학 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수 |
- (주)에이블씨엔씨 (사외이사)
- (주)태경화학 (사외이사) |
| 김문현 | 1968-11 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상만 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사
- 국가브랜드위원회 자문위원 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) (주)태경화학 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수 |
| 김문현 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 |