| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,007,556 | - 매출액 | 763,195 | |
| - 부채총계 | 789,676 | - 영업이익 | 5,936 | ||
| - 자본금 | 5,808 | - 당기순이익 | -11,952 | ||
| - 자본총계 | 217,879 | *주당순이익(원) | -725 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 459,079 | - 매출액 | 462,940 | |
| - 부채총계 | 325,087 | - 영업이익 | 5,683 | ||
| - 자본금 | 5,808 | - 당기순이익 | -34,655 | ||
| - 자본총계 | 133,992 | *주당순이익(원) | -3,131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,066,932,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 4명(박상환, 권희석, 송미선, 육경건)
기타비상무이사 3명(송인준, 김영호, 박찬우) 사외이사 2명(한상만, 김문현) 감사위원 2명(한상만, 김문현) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 육경건) -> 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) -> 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) -> 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) -> 원안대로 승인 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인 제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김문현) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-18 주주총회소집공고 2020-03-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상환 | 1957-09 | 3 | 재선임 |
- 중앙대학교 영어교육과
- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사 대표이사 - (現) 하나투어 대표이사 회장 |
| 권희석 | 1957-07 | 3 | 재선임 |
- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사
- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장 |
| 송미선 | 1976-01 | 3 | 신규선임 |
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA
- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner |
| 육경건 | 1966-07 | 3 | 신규선임 |
- 경기대학교 대학원 국제호텔학과 석사
- (現) 하나투어 상품영업총괄본부 본부장 |
| 송인준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 석사
- 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - (現) IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 |
| 김영호 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
- Duke University, Fuqua School of
Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1부문 수석 부사장 |
| 박찬우 | 1977-02 | 3 | 신규선임 |
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA
- Bain & Company 컨설팅 팀장 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1본부 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상만 | 1961-05 | 3 | 신규선임 |
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사
- 국가브랜드위원회 자문위원 - (주)태경화학 사외이사 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수 |
- (주)에이블씨엔씨 (사외이사, 임기 종료일: 2020.03.26) |
| 김문현 | 1968-11 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사
- 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상만 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사
- 국가브랜드위원회 자문위원 - (주)태경화학 사외이사 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수 |
| 김문현 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사
- 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수 |