| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제29기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 유혜련) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 장인환) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 장인환) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒 - 안진회계법인 감사본부 상무 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인 |
- 한국남부발전(주) 비상임이사 |
| 장인환 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문 |
- 세종큐비즈(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒 - 안진회계법인 감사본부 상무 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인 |
| 장인환 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문 |