| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 430,596 | - 매출액 | 40,258 | |
| - 부채총계 | 372,839 | - 영업이익 | -127,294 | ||
| - 자본금 | 6,970 | - 당기순이익 | -70,446 | ||
| - 자본총계 | 57,756 | *주당순이익(원) | -3,285 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,813 | - 매출액 | 10,782 | |
| - 부채총계 | 94,272 | - 영업이익 | -97,546 | ||
| - 자본금 | 6,970 | - 당기순이익 | -38,741 | ||
| - 자본총계 | 120,541 | *주당순이익(원) | -2,893 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(유혜련, 장인환) 감사위원 2명(유혜련, 장인환) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 36 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제29기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 유혜련) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 장인환) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 장인환) -> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒 - 안진회계법인 감사본부 상무 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인 |
- 한국남부발전(주) 비상임이사 |
| 장인환 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문 |
- 세종큐비즈(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒 - 안진회계법인 감사본부 상무 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인 |
| 장인환 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문 |