| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 657,532 | - 매출액 | 586,903 | |
| - 부채총계 | 490,409 | - 영업이익 | 57,627 | ||
| - 자본금 | 8,020 | - 당기순이익 | 48,092 | ||
| - 자본총계 | 167,123 | *주당순이익(원) | 2,062 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 464,958 | - 매출액 | 480,818 | |
| - 부채총계 | 340,645 | - 영업이익 | 33,055 | ||
| - 자본금 | 8,020 | - 당기순이익 | 19,907 | ||
| - 자본총계 | 124,313 | *주당순이익(원) | 1,287 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,015,804,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명(박상환, 권희석, 송미선, 류창호) 기타비상무이사 3명(송인준, 김영호, 박찬우) 사외이사 4명(최원석, 박종욱, 장인환, 유혜련) 감사위원 4명(최원석, 박종욱, 장인환, 유혜련) 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 현금 현물배당의 시가배당률(%)(중간배당 포함)은 배당기준일(2025년 1월 8일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격을 사용했습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제33기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 |
가결 | 48.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경 | 가결 | 41.0 | 84.9 | 15.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보: 박상환) | 가결 | 45.7 | 94.6 | 5.4 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보: 권희석) | 가결 | 48.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보: 송미선) | 가결 | 48.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보: 류창호) | 가결 | 48.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임(후보: 송인준) | 가결 | 44.5 | 92.3 | 7.7 | - |
| 제3-6호 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임(후보:김영호 ) | 가결 | 45.5 | 94.2 | 5.8 | - |
| 제3-7호 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임(후보:박찬우 ) | 가결 | 48.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-8호 | 보통결의 | 사외이사 선임(후보:장인환 ) | 가결 | 40.8 | 84.6 | 15.4 | - |
| 제3-9호 | 보통결의 | 사외이사 선임(후보:유혜련 ) | 가결 | 48.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보: 최원석) | 가결 | 31.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보: 박종욱) | 가결 | 27.2 | 87.2 | 12.8 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임(후보: 장인환) | 가결 | 27.0 | 86.6 | 13.4 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임(후보: 유혜련) | 가결 | 31.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 33.1 | 80.0 | 20.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상환 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 영어교육과 - 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사 대표이사 - (현) 하나투어 회장 |
| 권희석 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (현) 하나투어 수석부회장 |
| 송미선 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania, Wharton School M BA - The Boston Consulting Group Managing Directo r & Partner - (현) 하나투어 대표이사 사장 |
| 류창호 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 동신대학교 무기재료공학과 - 동북아여행사 - 오아시스항공 - 하이센스여행사 - (현) 하나투어 공급본부 본부장 |
| 송인준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (현) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 - (현) IMM홀딩스㈜ 부회장 |
| 김영호 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - Duke University, Fuqua School of Business Gl obal Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (현) IMM홀딩스㈜ 사장 |
| 박찬우 | 1977-02 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장 - (현) IMM크레딧앤솔루션㈜ 사장 |
| 최원석 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 박사 - 한국납세자연합회 회장 - 국세행정개혁위원회 위원 - 한국세무학회 학회장 - (현) 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학 원 교수 |
| 박종욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 사법학과 - Next Connect PFV 대표 - 동반성장위원회 위원 - BC카드㈜ 사외이사 - KT㈜ 경영기획부문 사장 |
| 장인환 | 1959-02 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (현) 법무법인 바른 상임 고문 |
| 유혜련 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 신한회계법인 - (현) 태성회계법인 - (현) 이화학당 비상임감사 - (현) 두산로보틱스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원석 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 박사 - 한국납세자연합회 회장 - 국세행정개혁위원회 위원 - 한국세무학회 학회장 - (현) 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수 |
- |
| 박종욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 사법학과 - Next Connect PFV 대표 - 동반성장위원회 위원 - BC카드㈜ 사외이사 - KT㈜ 경영기획부문 사장 |
- |
| 장인환 | 1959-02 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (현) 법무법인 바른 상임 고문 |
- |
| 유혜련 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 신한회계법인 - (현) 태성회계법인 - (현) 이화학당 비상임감사 - (현) 두산로보틱스(주) 사외이사 |
- 두산로보틱스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 박사 - 한국납세자연합회 회장 - 국세행정개혁위원회 위원 - 한국세무학회 학회장 - (현) 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수 |
| 박종욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전남대학교 사법학과 - Next Connect PFV 대표 - 동반성장위원회 위원 - BC카드㈜ 사외이사 - KT㈜ 경영기획부문 사장 |
| 장인환 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (현) 법무법인 바른 상임 고문 |
| 유혜련 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 신한회계법인 - (현) 태성회계법인 - (현) 이화학당 비상임감사 - (현) 두산로보틱스(주) 사외이사 |