| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 03월 05일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명 : (주)엑사이엔씨&cr;주 소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층&cr;전화번호 : 02) 3289-5100 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엑사이엔씨 | - | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구자극 | 최대주주 및 대표이사 | 보통주 | 4,921,235 | 14.83% | 최대주주 및 대표이사 | - |
| 구본우 | 최대주주 및 대표이사의 자 | 보통주 | 1,327,273 | 4.00% | 최대주주 및 대표이사의 자 | - |
| 김기호 | 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.02% | 임원 | - |
| 원종일 | 임원 | 보통주 | 99,635 | 0.30% | 임원 | - |
| 전영찬 | 임원 | 보통주 | 51,400 | 0.15% | 임원 | - |
| 박정희 | 임원 | 보통주 | 131,073 | 0.40% | 임원 | - |
| 이명호 | 임원 | 보통주 | 36,315 | 0.11% | 임원 | - |
| 전성완 | 임원 | 보통주 | 50,500 | 0.15% | 임원 | - |
| 박중근 | 임원 | 보통주 | 25,200 | 0.08% | 임원 | - |
| 계 | - | 6,647,631 | 20.04% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강중구 | - | - | 직원 | - |
| (주)엑사이엔씨의 정기주주총회(2019년 3월 22일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 21일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템(http://evote.ksd.or.kr) |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2019년 3월 22일 9시 &cr; (장소) - 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 8층 Creative Room
마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 강중구&cr; (부서 및 직위) - 경영지원실 부장&cr; (연락처) - 02) 3289-5277&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
지배회사는 당사의 주력사업부문인 전문건설 사업부의 공사감소로 인해 젼년대비 17.9% 감소한 151,544백만원의 매출을 달성하였으며, 종속회사인 올리브앤도브의 지속적인 사업부진 등으로 연결기준 매출도 전년대비 12.1% 감소한 224,978백만원의 매출을 달성하였습니다.&cr;&cr;지배회사의 영업이익은 매출감소로 인해 전년대비 11.3% 감소한 7,236백만원을 시현 하였으며, 종속회사인 올리브앤도브 실적부진 등으로 연결기준으로 영업이익 4,966백만원을 시현하였지만, 전년대비 자산손상이슈 감소로 당기순이익은 흑자전환하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr;
| ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
&cr; 1) 연결재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)
| 제 28 기 2018. 12. 31 현재 |
| 제 27 기 2017. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28기 | 제 27 기 |
|---|---|---|
| I. 유동자산 | 81,040,904,912 | 97,727,822,703 |
| II. 비유동자산 | 49,944,306,104 | 44,842,398,181 |
| 자산총계 | 130,985,211,016 | 142,570,220,884 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 56,007,961,214 | 70,347,574,884 |
| II. 비유동부채 | 7,532,495,528 | 5,894,937,231 |
| 부채총계 | 63,540,456,742 | 76,242,512,115 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 16,586,774,000 | 16,586,774,000 |
| II. 자본잉여금 | 20,861,594,863 | 20,861,594,863 |
| III. 자본조정 | (246,488,614) | (246,488,614) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (429,928,376) | (289,549,185) |
| V. 이익잉여금(결손금) | 21,871,233,906 | 19,668,457,927 |
| 지배기업의 소유지분 | 58,643,185,779 | 56,580,788,991 |
| 비지배지분 | 8,801,568,495 | 9,746,919,778 |
| 자본총계 | 67,444,754,274 | 66,327,708,769 |
| 부채와자본총계 | 130,985,211,016 | 142,570,220,884 |
- 연 결 손익계산서(포괄손익계산서)
| 제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 224,977,670,962 | 255,852,211,504 |
| II. 매출원가 | 199,314,742,645 | 228,959,081,071 |
| III. 매출총이익 | 25,662,928,317 | 26,893,130,433 |
| IV. 영업이익(손실) | 4,965,879,215 | 5,708,517,977 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,082,622,459 | (3,729,220,631) |
| VI. 당기순이익(손실) | 1,272,981,106 | (5,125,909,670) |
- 연결 자본변동표
| 제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배주주지분 | 비지배지분 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본잉여금 | 주식선택권 | 기타자본구성요소(기타포괄손익) | 이익잉여금 | |||
| 2017년 1월 1일 잔액 | 16,586,774,000 | 19,667,593,079 | 947,513,170 | - | 94,467,204 | 24,088,076,360 | 10,600,105,262 | 71,984,529,075 |
| 당기순이익 | (4,419,618,433) | (727,608,070) | (5,147,226,503) | |||||
| 해외사업환산손익 | (420,523,203) | (125,577,414) | (546,100,617) | |||||
| 매도가능금융자산평가손익 | 36,506,814 | 36,506,814 | ||||||
| 2017년 12월 31일 잔액 | 16,586,774,000 | 19,667,593,079 | 947,513,170 | - | (289,549,185) | 19,668,457,927 | 9,746,919,778 | 66,327,708,769 |
| 2018년1월1일(보고금액) | 16,586,774,000 | 19,667,593,079 | 947,513,170 | - | (289,549,185) | 19,668,457,927 | 9,746,919,778 | 66,327,708,769 |
| 당기순이익 | 2,202,775,979 | (929,794,873) | 1,272,981,106 | |||||
| 해외사업환산손익 | (140,379,191) | (15,556,410) | (155,935,601) | |||||
| 2018년12월31일 | 16,586,774,000 | 19,667,593,079 | 947,513,170 | (429,928,376) | 21,871,233,906 | 8,801,568,495 | 67,444,754,274 | |
&cr;
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 28 기 (당)기말 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 27 기 (전)기말 2017년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엑사이엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당)기말 | 제 27(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 38,249,093,044 | 52,500,381,045 |
| 현금및현금성자산 | 4,108,337,715 | 2,062,436,254 |
| 단기금융상품 | 752,000,000 | 752,000,000 |
| 매출채권 및 기타채권 | 17,339,265,981 | 28,861,778,102 |
| 미청구공사 | 7,272,359,612 | 10,524,699,586 |
| 기타유동금융자산 | 962,010,178 | 680,314,178 |
| 기타유동자산 | 633,433,020 | 2,131,702,472 |
| 재고자산 | 6,875,852,638 | 7,487,450,453 |
| 당기법인세자산 | 305,833,900 | |
| II. 비유동자산 | 35,217,894,305 | 34,948,497,400 |
| 장기금융상품 | 91,000,000 | 87,000,000 |
| 매도가능금융자산 | 2,129,980,230 | 1,757,990,850 |
| 기타비유동금융자산 | 1,072,420,110 | 1,386,295,110 |
| 종속기업투자 | 8,301,329,893 | 8,299,791,593 |
| 유형자산 | 22,597,622,920 | 22,664,458,968 |
| 무형자산 | 1,025,541,152 | 752,960,879 |
| 이연법인세자산 | - | |
| 자 산 총 계 | 73,466,987,349 | 87,448,878,445 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 37,535,236,840 | 54,435,198,955 |
| 매입채무 및 기타채무 | 23,160,214,697 | 32,011,860,159 |
| 초과청구공사 | 1,733,947,078 | 4,937,438,707 |
| 단기차입금 | 11,100,000,000 | 16,564,500,000 |
| 기타유동금융부채 | 242,796,296 | 247,796,296 |
| 기타유동부채 | 734,749,363 | 142,992,204 |
| 당기법인세부채 | 563,529,406 | 530,611,589 |
| II. 비유동부채 | 2,565,043,641 | 2,245,226,675 |
| 장기차입금 | 1,529,100,000 | 1,529,100,000 |
| 기타비유동금융부채 | 44,977,464 | 44,977,464 |
| 비유동충당부채 | 508,527,276 | 188,710,310 |
| 이연법인세부채 | 482,438,901 | 482,438,901 |
| 부 채 총 계 | 40,100,280,481 | 56,680,425,630 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 16,586,774,000 | 16,586,774,000 |
| 보통주자본금 | 16,586,774,000 | 16,586,774,000 |
| II. 자본잉여금 | 20,844,156,799 | 20,844,156,799 |
| 주식발행초과금 | 19,650,155,015 | 19,650,155,015 |
| 기타자본잉여금 | 1,194,001,784 | 1,194,001,784 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 36,506,814 | 36,506,814 |
| 매도가능금융자산평가이익 | 36,506,814 | 36,506,814 |
| IV. 결손금 | (4,100,730,745) | (6,698,984,798) |
| 자 본 총 계 | 33,366,706,868 | 30,768,452,815 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 73,466,987,349 | 87,448,878,445 |
&cr;
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 28(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑사이엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당)기 | 제 27(전)기 |
|---|---|---|
| I .매출액 | 151,543,548,814 | 184,575,754,673 |
| II .매출원가 | 135,653,184,750 | 168,036,115,391 |
| III .매출총이익 | 15,890,364,064 | 16,539,639,282 |
| 판매비와관리비 | 8,654,712,257 | 8,380,582,042 |
| IV .영업이익 | 7,235,651,807 | 8,159,057,240 |
| 기타수익 | 298,276,862 | 207,952,366 |
| 기타비용 | 3,616,330,691 | 9,535,012,032 |
| 금융수익 | 152,745,575 | 153,308,614 |
| 금융비용 | 847,525,985 | 984,562,436 |
| V .법인세비용차감전순손실 | 3,222,817,568 | (1,999,256,248) |
| VI .법인세비용(수익) | 624,563,515 | 1,687,990,147 |
| VII .당기순손실 | 2,598,254,053 | (3,687,246,395) |
| VIII .법인세비용차감후기타포괄손익 | 36,506,814 | 36,506,814 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 36,506,814 | |
| 매도가능금융자산평가손익 | 36,506,814 | |
| IX .총포괄손실 | 2,634,760,867 | (3,650,739,581) |
| X .주당손실 | ||
| 기본주당순손실 | 79 | (111) |
| 희석주당순손실 | 79 | (111) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 28(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑사이엔씨 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 결손금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 1월 1일 잔액 | 16,586,774,000 | 20,844,156,799 | - | (3,011,738,403) | 34,419,192,396 |
| 당기순손실 | - | - | - | (3,687,246,395) | (3,687,246,395) |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | 36,506,814 | - | 36,506,814 |
| 2017년 12월 31일 잔액 | 16,586,774,000 | 20,844,156,799 | 36,506,814 | (6,698,984,798) | 30,768,452,815 |
| 2018년 1월 1일 잔액 | 16,586,774,000 | 20,844,156,799 | 36,506,814 | (6,698,984,798) | 30,768,452,815 |
| 당기순이익 | 2,598,254,053 | ||||
| 매도가능금융자산평가손익 | |||||
| 2018년 12월 31일 잔액 | 16,586,774,000 | 20,844,156,799 | 36,506,814 | (4,100,730,745) | 33,366,706,868 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 37. 각 호에 관련된 부대사업 (삭제) <변경 없는 부분 생략> |
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 38. 국내외 헬스케어 관련 사업 39. 사무지원 서비스업 40. 각 호에 관련된 부대사업 < 변경 없는 부분 현행과 동일 > |
목적 추가 |
|
제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로한다. |
제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. |
개정상법 &cr; 반영 |
|
제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. |
(삭제) |
주권 전자등록 의무화에 따라 삭제 |
|
(신설) |
제10조 (주식 등의 전자등록) 회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. |
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영 |
|
제15조 (명의개서대리인) 1) (생략) 2) (생략)&cr;3) 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4) (생략) |
제15조 (명의개서대리인) 1) (현행과 동일) 2) (현행과 동일)&cr;3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다&cr; 4) (현행과 동일) |
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
|
|
제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr;1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr;2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. |
(삭제) |
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
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제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; 1) 2) (생략)&cr; 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다. |
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; 1) 2) (현황과 동일)&cr; 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. |
기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정 |
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제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제16조 삭제에 따른 조문 정비 |
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제21조 (소집시기)&cr; 1) (생략)&cr; 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제21조 (소집시기)&cr; 1) (현행과 동일)&cr; 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
문구정비 |
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제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 1) 2) 3) 4) (생략)&cr;5) 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr; &cr;6), 7) (신설) |
제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 1) 2) 3) 4) (현행과 동일)&cr;5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
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재무제표 이사회 승인 적용 |
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제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. &cr; |
제 55 조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다 |
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 |
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이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다. |
부칙 개정 이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
구자극 |
1946.02.07 | 사내이사 |
본인 |
이사회 |
|
김기호 |
1953.02.12 | 사내이사 |
- |
이사회 |
|
전영찬 |
1965.07.20 | 사내이사 |
- |
이사회 |
|
한성덕 |
1961.03.04 | 사외이사 |
- |
이사회 |
|
서성규 |
1952.02.08 | 사외이사 |
- |
이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
구자극 |
(주)엑사이엔씨 대표이사 |
美 Hillsdale College LG전자(주) 미주법인회장 |
- |
|
김기호 |
(주)엠소닉 사장 |
고려대 경영대학원 LG 전자(주) 상무 |
- |
|
전영찬 |
(주)엑사이엔씨 전무 |
서울대 경영학 LG전자(주) CANADA법인 CFO |
- |
|
한성덕 |
공인회계사/세무사 |
연세대 경영학 한국기업평가 경영관리본부장 공인회계사, 세무사 |
- |
|
서성규 |
(주)SNT테크노슬림 이사 |
서강대 전자공학 LG상사 부장 &cr; (주)SNT테크노슬림 이사 |
- |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 6명 (2명) | 6명 (2명) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 12억원 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1명 | 1명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1억원 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음