| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,594 | - 매출액 | 151,515 | |
| - 부채총계 | 40,633 | - 영업이익 | 6,949 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | 193 | ||
| - 자본총계 | 30,961 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,384 | - 매출액 | 224,054 | |
| - 부채총계 | 64,642 | - 영업이익 | 4,576 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | -5,430 | ||
| - 자본총계 | 60,742 | *주당순이익(원) | -127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 비상근이사1명, 사외이사 2명 각각 재선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제28기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 전기 외부감사인인 삼일회계법인의 감사계약 만료로 2019부터 2021년까지 대주회계법인으로 변경. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자극 | 1946-02 | 3년 | 재선임 |
LG전자(주) 미주법인회장
(현) 엑사이엔씨 회장 |
| 김기호 | 1953-02 | 3년 | 재선임 |
LG전자(주) 상무
(현) 엠소닉 사장 |
| 전영찬 | 1965-07 | 3년 | 재선임 |
LG전자(주) CANADA법인 CFO
(현) 엑사이엔씨 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성덕 | 1961-03 | 3년 | 재선임 |
한국기업평가 경영관리본부장
공인회계사, 세무사 |
(주)한라 사외이사 |
| 서성규 | 1952-02 | 3년 | 재선임 |
서강대 전자공학
LG상사 부장 (주)SNT테크노슬림 이사 |
(주)SNT테크노슬림 이사 |