| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,576 | - 매출액 | 139,762 | |
| - 부채총계 | 56,213 | - 영업이익 | 591 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | -3,598 | ||
| - 자본총계 | 27,363 | *주당순이익(원) | -108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,107 | - 매출액 | 247,113 | |
| - 부채총계 | 81,828 | - 영업이익 | 3,029 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | 291 | ||
| - 자본총계 | 61,279 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 원종일 선임의 건 (사내이사1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 도재승 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-03-03 참고서류 2020-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종일 | 1961-03 | 3년 | 재선임 |
고려대 건축공학
GS건설 상무 (현)엑사이엔씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도재승 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
성균관대학교 경영학
LG전자해외법인 CFO GS건설 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업
- 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업 |
사업다각화 준비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |