| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 207호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제30기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사2명 선임) 3-1호의안 사내이사 김성후 선임의 건 3-2호의안 사내이사 전성완 선임의 건 제4호의안: 감사 이길동 선임의 건 (감사1명 선임) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2021.03.16 ~ 2021.03.25까지입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성후 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 부사장 |
| 전성완 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 벽산건설 건축영업 부장 現 엑사이엔씨 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길동 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 기획재정부 기획예산처 現 선진회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업 |
사업영역 확대 대비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |