| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,490 | - 매출액 | 142,310 | |
| - 부채총계 | 55,558 | - 영업이익 | -3,427 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | -2,414 | ||
| - 자본총계 | 29,931 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,311 | - 매출액 | 234,282 | |
| - 부채총계 | 92,464 | - 영업이익 | 967 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | -254 | ||
| - 자본총계 | 69,846 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 이길동 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-09 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성후 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 부사장 |
| 전성완 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 벽산건설 건축영업 부장 現 엑사이엔씨 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길동 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 대학원 경영학 기획재정부 現 선진회계법인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업 |
사업다각화 준비 (정관변경안건 부결로 추가하지 못함) |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |