가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
별도기준 지배회사는 국내건설부문 공사수주감소로 인해 전년대비 36% 감소한 90,965백만원의 매출을 달성하였습니다. 하지만, 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브는 코로나19상황에도 불구하고 외형이 소폭 확대되면서 지배회사 매출감소 부분을 어느정도 만회하여 연결기준 매출은 전년대비 5.7% 감소한 220,813백만원의 매출을 달성하였습니다.&cr;&cr;별도기준 지배회사의 영업이익은 공사원가 증가 및 진행매출 미정산 이슈로 인해 전년대비 적자지속 하였으며, 그나마 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브의 흑자유지등으로 선전하였으나, 건설부분에서의 부진으로 연결기준으로 영업이익은 전년대비 적자전환한 4,013백만원의 영업손실을 시현하였으며, 당기순이익은 원달러환율 상승등으로 영업적자폭을 소폭 만회하여 3,699백원의 적자를 지속하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
&cr; 1) 연결재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 125,217,139,828 | 109,018,230,406 |
| II. 비유동자산 | 53,599,596,731 | 53,292,845,009 |
| 자 산 총 계 | 178,816,736,559 | 162,311,075,415 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 94,791,613,214 | 80,461,099,874 |
| II. 비유동부채 | 17,325,923,444 | 12,003,170,937 |
| 부 채 총 계 | 112,117,536,658 | 92,464,270,811 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 53,998,014,690 | 59,127,972,519 |
| 자본금 | 16,586,774,000 | 16,586,774,000 |
| 자본잉여금 | 19,098,521,478 | 20,861,594,863 |
| 자본조정 | (246,488,614) | (246,488,614) |
| 기타포괄손익누계액 | 8,879,715,694 | 7,574,956,903 |
| 이익잉여금(결손금) | 9,679,492,132 | 14,351,135,367 |
| II. 비지배주주지분 | 12,701,185,211 | 10,718,832,085 |
| 자 본 총 계 | 66,699,199,901 | 69,846,804,604 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 178,816,736,559 | 162,311,075,415 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 220,812,568,353 | 234,282,452,986 |
| II. 매출원가 | 201,203,796,747 | 214,109,115,632 |
| III. 매출총이익 | 19,608,771,606 | 20,173,337,354 |
| 판매비와관리비 | 23,621,399,087 | 19,205,555,657 |
| IV. 영업이익 | (4,012,627,481) | 967,781,697 |
| 기타수익 | 4,407,147,721 | 2,663,385,949 |
| 기타비용 | 2,465,358,644 | 2,929,101,345 |
| 금융수익 | 1,550,970,080 | 2,747,034,987 |
| 금융비용 | 1,682,627,239 | 3,446,627,816 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | (2,202,495,563) | 2,473,472 |
| VI. 법인세비용 | 1,496,516,702 | 257,338,562 |
| VII. 당기순이익(손실) | (3,699,012,265) | (254,865,090) |
| VIII. 당기순이익(손실)의 귀속 | (3,699,012,265) | (254,865,090) |
| 지배기업소유주지분 | (4,671,643,235) | (766,428,036) |
| 비지배주주지분 | 972,630,970 | 511,562,946 |
| IX. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실) | 1,643,595,562 | 8,822,278,606 |
| X. 총포괄이익(손실) | (2,055,416,703) | 8,567,413,516 |
| XI. 총포괄이익(손실)의 귀속 | (2,055,416,703) | 8,567,413,516 |
| 지배기업소유주지분 | (3,366,884,444) | 7,062,050,727 |
| 비지배주주지분 | 1,311,467,741 | 1,505,362,789 |
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엑사이엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 44,898,897,474 | 47,597,397,768 |
| II. 비유동자산 | 37,607,934,875 | 37,893,244,431 |
| 자 산 총 계 | 82,506,832,349 | 85,490,642,199 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 56,594,362,426 | 48,509,913,739 |
| II. 비유동부채 | 7,070,524,917 | 7,048,730,815 |
| 부 채 총 계 | 63,664,887,343 | 55,558,644,554 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 16,586,774,000 | 16,586,774,000 |
| II. 자본잉여금 | 20,844,156,799 | 20,844,156,799 |
| III. 기타포괄손익 | 5,019,366,134 | 5,019,366,134 |
| IV. 이익잉여금 | (23,608,351,927) | (12,518,299,288) |
| 자 본 총 계 | 18,841,945,006 | 29,931,997,645 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 82,506,832,349 | 85,490,642,199 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑사이엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 90,964,978,177 | 142,310,932,244 |
| II. 매출원가 | 92,463,297,548 | 138,381,962,015 |
| III. 매출총이익 | (1,498,319,371) | 3,928,970,229 |
| 판매비와관리비 | 9,128,619,264 | 7,356,371,590 |
| IV. 영업이익 | (10,626,938,635) | (3,427,401,361) |
| 기타수익 | 1,000,635,617 | 729,800,692 |
| 기타비용 | 367,165,731 | 644,708,056 |
| 금융수익 | 124,941,356 | 1,558,111,119 |
| 금융비용 | 1,129,642,493 | 992,433,730 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,998,169,886) | (2,776,631,336) |
| VI . 법인세비용(수익) | 91,882,753 | (362,592,426) |
| VII. 당기순이익(손실) | (11,090,052,639) | (2,414,038,910) |
| VIII. 법인세비용차감후기타포괄손익 | - | - |
| IX. 총포괄이익(손실) | (11,090,052,639) | (2,414,038,910) |
결손금처리 계산서 (단위 : 천원)
|
과목 |
당기 |
전기 |
||
|---|---|---|---|---|
|
미처리결손금 |
(23,608,352) | (12,518,299) | ||
|
전기이월미처리결손금 |
(12,518,299) | (10,067,753) | ||
|
당기순이익(손실) |
(11,090,053) | (2,414,039) | ||
|
결손금 처리액 |
- | - | - | |
|
차기이월미처리결손금 |
(23,608,352) | (12,518,299) | ||
※ 당기의 결손금처리계산서는 2022년 3월 25일 주주총회에서 처리될 예정입니다. &cr;(전기 처리 확정일 : 2021년 3월 26일) &cr; &cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 37. 각 호에 관련된 부대사업 (삭제) <변경 없는 부분 생략> |
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 38. 국내외 헬스케어 관련 사업 39. 사무지원 서비스업 40. 각 호에 관련된 부대사업 < 변경 없는 부분 현행과 동일 > |
목적 추가 |
|
제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. |
제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. |
개정상법 반영 |
|
제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. |
(삭제) |
주권 전자등록 의무화에 따라 삭제 |
|
(신설) |
제10조 (주식 등의 전자등록) 회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영 |
|
제15조 (명의개서대리인) 1) (생략) 2) (생략)&cr; 3) 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4) (생략) |
제15조 (명의개서대리인) 1) (현행과 동일) 2) (현행과 동일)&cr; 3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다&cr; 4) (현행과 동일) |
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
|
|
제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr; 1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr; 2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr; 3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. |
(삭제) |
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
|
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; 1) 2) (생략)&cr; 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다. |
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; 1) 2) (현황과 동일)&cr; 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. |
기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정 |
|
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제16조 삭제에 따른 조문 정비 |
|
제21조 (소집시기)&cr; 1) (생략)&cr; 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제21조 (소집시기)&cr; 1) (현행과 동일)&cr; 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
문구정비 |
|
제 34 조 (이사 및 감사의 선임) 2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (생략) |
제 34 조 (이사 및 감사의 선임) 2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (이하 현행과 동일) |
개정상법 반영 (감사선임요건 완화) |
|
제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 1) 2) 3) 4) (생략)&cr; 5) 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr; &cr; 6), 7) (신설) |
제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 1) 2) 3) 4) (현행과 동일)&cr; 5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. |
재무제표 이사회 승인 적용 |
|
제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.&cr; |
제 55 조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 |
|
이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다. |
부칙 개정 이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. |
|
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최종삼 | 1956.03.07 | 사외이사 | 해당사항없음 | - | 이사회 |
| 구자극 | 1946.02.07 | 사내이사 | 해당사항없음 | 본인 | 이사회 |
| 김문환 | 1966.11.30 | 사내이사 | 해당사항없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최종삼 | - | 2018 ~ 2019 | (주)홈앤쇼핑 대표이사 | 없음 |
| 구자극 | (주)엑사이엔씨 회장 | 1974 ~ 2005 | LG전자(주) 미주법인회장 | 없음 |
| 김문환 | (주)엑사이엔씨 부사장 | 2009 ~ 2020 | S&I Corp상무 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최종삼 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 구자극 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김문환 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 본 후보자는 당사의 주요 매출처인 GS그룹 출신으로 장기간 동안 쌓아온 전문가의 &cr; 시각으로 이사회의 의사결정에 참여하고자 함.&cr;- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함.&cr;- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며,&cr; 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 구자극]&cr;본 후보자는 (주)엑사이엔씨 창립자로서 회사 경영 전반에 대한 지식과 오랜경험을 바탕으로 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.&cr;&cr;[사내이사 후보자 김문환]&cr;본 후보자는 당사의 주요 협력사에서 오랜기간동안 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.&cr;&cr;[사외이사 후보자 최종삼]&cr;본 후보자는 당사의 주요 협력사의 그룹사 출신으로 이런 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관해 합리적인 의견을 제시하는 등의 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.7억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.12억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.