의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엑사이엔씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 11일
권 유 자:	성 명: (주)엑사이엔씨주 소: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층전화번호: 02) 3289-5100
작 성 자:	성 명: 강중구부서 및 직위: 경영지원실/ 이사대우전화번호: 02) 3289-5277

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)엑사이엔씨본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)엑사이엔씨보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구자극최대주주보통주5,042,87615.20최대주주-구본우최대주주의 子보통주1,327,2734.00최대주주의 子-전성완임원보통주50,5000.15임원-진은정임원보통주50,0000.15임원-6,470,64919.5-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

강중구보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

(주)엑사이엔씨의 정기주주총회(2025년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 (주)엑사이엔씨 자금팀 전화번호 : 02) 3289-5277 팩스번호 : 02) 3289-5261- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일- 기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편, 전자위임 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 28일 오전 10시서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능2025년 3월 18일 ～ 2025년 3월 27일우편 접수- 주주님께서는 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자 투표 중 어느 하나의 방법으로만 의결권을 선택하여 행 사하실수 있습니다.- 주주총회 전일인 2025년 3월27일까지 우편이 도착하여야 의결권을 행사 하실수 있습니다.- 개인주주님들께서는 서면투표용지 와 신분증 사본, 법인주주님들께서는 서면투표용지, 법인인감증명서를 동봉하여 보내주시기 바랍니다.- 접수처: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 1501호 자금팀 (우편번호: 08389) * 전화번호: 02)3289-5277

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 지배회사는 국내건설부문 일부 공사수주증가로 인해 전년대비 28.2% 증가한 120,577백만원의 매출을 달성하였습니다. 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브도 꾸준한 Home Security 서비스 매출 증가 및 전방 TV사업 개선으로 인해 매출이 개선됨에 따라 연결기준 매출은 전년대비 15.9% 증가한 208,670백만원의 매출을 달성하였습니다.별도기준 지배회사의 영업이익은 진행매출 미정산 이슈 일부 해소 및 매출증가와 원가관리로 인해 전년대비 199.05% 증가하였으며, 종속회사인 엠소닉의 안정적인 흑자유지등으로 연결기준으로 영업이익은 전년대비 123.67% 증가한 8,242백만원을 달성하였으며, 당기순이익은 종속회사의 비경상적 영업외 비용의 해소로 인하여 큰 폭으로 흑자 전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 34기 2024년 12월 31일 현재
제 33기 2023년 12월 31일 현재
제 32기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 34기	제 33기	제 32기
자 산
I. 유동자산	108,777,092,571	89,845,881,199	97,471,621,639
현금및현금성자산	13,633,734,821	16,703,245,805	22,864,244,247
단기금융상품	7,726,000,000	5,605,400,000	2,412,000,000
매출채권및기타채권	44,813,235,916	33,339,476,340	34,699,322,890
미청구공사	22,253,578,419	13,240,281,733	8,751,185,524
기타유동금융자산	570,978,658	612,659,980	550,637,243
기타유동자산	4,084,517,241	2,397,735,710	4,471,852,485
당기법인세자산	504,876,629	659,390,007	508,387,232
재고자산	15,190,170,887	17,287,691,624	23,213,992,018
II. 비유동자산	58,263,407,369	48,115,680,986	53,806,074,658
장기금융상품	9,000,000	9,000,000	11,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,295,248,700	3,257,052,387	8,690,125,207
기타비유동금융자산	806,614,271	469,358,650	523,071,196
투자부동산	1,562,901,000	1,562,901,000	-
유형자산	47,626,041,553	40,340,331,457	40,581,463,701
사용권자산	244,132,312	144,734,119	723,695,001
무형자산	4,719,469,533	2,332,303,373	3,276,719,553
자 산 총 계	167,040,499,940	137,961,562,185	151,277,696,297
부 채
I. 유동부채	80,540,517,777	58,883,215,350	68,162,939,038
매입채무및기타채무	39,237,824,989	27,817,217,857	34,001,510,715
초과청구공사	4,861,748,151	2,379,598,197	1,841,542,138
단기차입금	27,583,965,156	26,430,931,381	25,203,511,103
유동사채	3,497,074,794	-	4,997,020,163
기타유동금융부채	561,723,778	663,741,423	969,412,125
기타유동부채	2,665,181,644	707,786,318	382,988,642
유동충당부채	327,237,934	329,814,283	327,237,934
당기법인세부채	1,805,761,331	554,125,891	439,716,218
II. 비유동부채	3,733,092,508	6,302,790,368	9,688,235,029
장기차입금	124,999,993	1,000,000,000	7,999,508,450
사채	-	3,493,964,108	-
기타비유동금융부채	206,418,922	177,116,747	484,351,920
비유동충당부채	736,165,973	692,594,852	711,874,832
이연법인세부채	2,665,507,620	939,114,661	492,499,827
부 채 총 계	84,273,610,285	65,186,005,718	77,851,174,067
자 본
I. 지배기업소유주지분	68,081,838,858	60,909,777,977	61,469,062,359
자본금	16,586,774,000	16,586,774,000	16,586,774,000
기타불입자본	18,852,032,864	18,852,032,864	18,852,032,864
기타자본구성요소	10,237,848,672	8,913,082,663	8,715,261,778
이익잉여금	22,405,183,322	16,557,888,450	17,314,993,717
II. 비지배주주지분	14,685,050,797	11,865,778,490	11,957,459,871
자 본 총 계	82,766,889,655	72,775,556,467	73,426,522,230
부 채 및 자 본 총 계	167,040,499,940	137,961,562,185	151,277,696,297

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 34기	제 33기	제 32기
I. 매출액	208,670,774,539	179,914,719,863	226,759,501,862
II. 매출원가	177,154,783,143	157,817,866,157	195,802,044,675
III. 매출총이익	31,515,991,396	22,096,853,706	30,957,457,187
판매비와관리비	22,494,001,877	19,490,267,976	21,432,927,279
대손상각비	779,781,856	(1,078,265,064)	207,798,175
IV. 영업이익(손실)	8,242,207,663	3,684,850,794	9,316,731,733
기타수익	1,331,477,343	342,040,137	529,550,764
기타비용	1,363,862,189	944,144,541	508,671,643
기타의대손상각비	12,601,102	14,648,382	54,769,260
금융수익	7,294,605,730	4,518,744,502	10,451,770,989
금융비용	5,050,085,912	5,338,041,284	11,838,984,037
V. 법인세비용차감전순이익	10,441,741,533	2,248,801,226	7,895,628,546
VI. 법인세비용	3,415,383,252	1,436,257,412	646,703,868
VII. 계속영업당기순이익	7,026,358,281	812,543,814	7,248,924,678
VIII. 중단영업당기순이익(손실)	(207,717,817)	(1,704,763,150)	675,263,504
IX. 당기순이익(손실)	6,818,640,464	(892,219,336)	7,924,188,182
X. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	5,847,294,872	(757,105,267)	7,542,923,591
계속영업당기순이익	6,006,429,095	548,926,942	7,025,599,008
중단영업당기순이익	(159,134,223)	(1,306,032,209)	517,324,583
비지배주주지분	971,345,592	(135,114,069)	381,264,591
계속영업당기순이익	1,019,929,186	263,616,872	223,325,670
중단영업당기순이익	(48,583,594)	(398,730,941)	157,938,921
XI. 법인세비용차감후기타포괄손익	1,748,693,908	241,253,573	(178,360,973)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,245,883,684	241,253,573	(358,266,683)
해외사업환산손익	1,245,883,684	241,253,573	(358,266,683)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	502,810,224	-	179,905,710
재평가이익	502,810,224	-	179,905,710
XII. 총포괄이익(손실)	8,567,334,372	(650,965,763)	7,745,827,209
XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	7,172,060,881	(559,284,382)	7,471,047,669
비지배주주지분	1,395,273,491	(91,681,381)	274,779,540
XIV. 주당손익
기본주당순손익
계속영업당기순손익	181	17	212
중단영업당기순손익	(5)	(39)	16
희석주당순손익
계속영업당기순손익	181	17	212
중단영업당기순손익	(5)	(39)	16

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 34기 2024년 12월 31일 현재
제 33기 2023년 12월 31일 현재
제 32기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 엑사이엔씨	(단위 : 원)

과 목	제 34기	제 33기	제 32기
자 산
I. 유동자산	44,753,297,575	31,849,862,674	32,347,286,648
현금및현금성자산	2,790,541,078	3,318,223,305	2,546,279,876
단기금융상품	816,000,000	816,000,000	912,000,000
매출채권 및 기타채권	16,501,543,781	9,249,587,252	14,482,699,695
미청구공사	21,906,289,622	13,027,670,439	7,965,520,562
기타유동금융자산	478,816,749	499,852,937	413,817,400
기타유동자산	1,291,523,612	263,751,263	167,087,313
재고자산	968,582,733	4,559,335,023	5,859,881,802
당기법인세자산	-	115,442,455	-
II. 비유동자산	38,871,841,832	35,969,942,652	36,368,171,725
장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,209,142,313	2,204,321,805	2,194,377,759
기타비유동금융자산	57,831,951	168,038,016	17,123,830
종속기업투자	8,301,329,893	8,301,329,893	8,301,329,893
투자부동산	1,562,901,000	1,562,901,000	-
유형자산	22,616,607,347	22,890,907,418	24,815,131,848
사용권자산	166,083,459	62,778,612	81,746,523
무형자산	3,954,945,869	776,665,908	955,461,872
자 산 총 계	83,625,139,407	67,819,805,326	68,715,458,373
부 채
I. 유동부채	45,243,289,391	30,632,189,123	38,603,001,384
매입채무 및 기타채무	24,044,731,706	15,773,594,959	17,444,884,637
초과청구공사	4,357,015,915	1,704,085,264	1,671,945,592
단기차입금	11,000,000,000	12,100,000,000	13,580,000,000
유동사채	3,497,074,794	-	4,997,020,163
기타유동금융부채	132,103,338	247,492,268	282,291,441
기타유동부채	1,682,522,456	477,202,349	215,729,293
당기법인세부채	202,603,248	-	83,892,324
유동충당부채	327,237,934	329,814,283	327,237,934
II. 비유동부채	2,178,140,536	4,612,173,698	785,667,547
사채	-	3,493,964,108	-
기타비유동금융부채	111,422,836	19,855,405	14,148,944
비유동충당부채	178,010,477	252,119,189	342,282,552
이연법인세부채	1,888,707,223	846,234,996	429,236,051
부 채 총 계	47,421,429,927	35,244,362,821	39,388,668,931
자 본
I. 자본금	16,586,774,000	16,586,774,000	16,586,774,000
보통주자본금	16,586,774,000	16,586,774,000	16,586,774,000
II. 자본잉여금	20,844,156,799	20,844,156,799	20,844,156,799
주식발행초과금	19,650,155,015	19,650,155,015	19,650,155,015
기타자본잉여금	1,194,001,784	1,194,001,784	1,194,001,784
III. 기타포괄손익	5,053,130,413	5,053,130,413	5,053,130,413
재평가이익	5,053,130,413	5,053,130,413	5,053,130,413
IV. 결손금	(6,280,351,732)	(9,908,618,707)	(13,157,271,770)
자 본 총 계	36,203,709,480	32,575,442,505	29,326,789,442
부 채 및 자 본 총 계	83,625,139,407	67,819,805,326	68,715,458,373

포 괄 손 익 계 산 서
제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 엑사이엔씨	(단위 : 원)

과 목	제 34기	제 33기	제 32기
I. 매출액	120,577,372,627	94,051,648,818	98,047,623,770
II. 매출원가	107,026,020,505	85,775,315,565	85,311,806,248
III. 매출총이익	13,551,352,122	8,276,333,253	12,735,817,522
판매비와관리비	7,353,618,893	7,573,819,332	6,906,645,382
대손상각비(환입)	876,167,809	(1,076,971,277)	71,514,544
IV. 영업이익(손실)	5,321,565,420	1,779,485,198	5,757,657,596
기타수익	476,884,181	100,759,701	288,555,123
기타비용	28,435,178	10,078,379	13,325,123
기타의대손상각비(환입)	264,285,262	(993,259,417)	(959,351,197)
금융수익	351,316,679	2,159,686,906	5,339,446,962
금융비용	968,922,352	1,344,420,128	2,506,852,412
V. 법인세비용차감전순이익	4,888,123,488	3,678,692,715	9,824,833,343
VI . 법인세비용(수익)	1,259,856,513	430,039,652	(497,162,006)
VII. 당기순이익	3,628,266,975	3,248,653,063	10,321,995,349
VIII. 법인세비용차감후기타포괄손익	-	-	162,849,087
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-	162,849,087
재평가이익	-	-	162,849,087
IX. 총포괄이익(손실)	3,628,266,975	3,248,653,063	10,484,844,436
X. 주당손익
기본주당순손익	109	98	311
희석주당순손익	109	98	311

결손금처리 계산서 (단위: 원)

과목	당기		전기
미처리결손금		(6,280,351,732)		(9,908,618,707)
전기이월미처리결손금	(9,908,618,707)		(13,157,271,770)
재평가이익 법인세효과			-
당기순이익(손실)	3,628,266,975		3,248,653,063
결손금 처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(6,280,351,732)		(9,908,618,707)

※ 당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 28일 주주총회에서 처리될 예정입니다. (전기 처리 확정일 : 2024년 3월 21일) - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최종삼	1956.03.07	사외이사	해당사항없음	-	이사회
구자극	1946.02.07	사내이사	해당사항없음	본인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
최종삼	-	2013-2018	한국 디지털케이블연구원(Klabs) 이사장	없음
		2018-2019	(주)홈앤쇼핑 대표이사
구자극	(주)엑사이엔씨 회장	1974-2005	LG전자(주) 미주법인회장	없음
		2004-현재	(주)엑사이엔씨 회장(주)아이리스아이디 회장 (겸직)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 당사의 주요 매출처인 GS그룹 출신으로 장기간 동안 쌓아온 전문가의 시각으로 이사회의 의사결정에 참여하고자 함.- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 구자극]본 후보자는 (주)엑사이엔씨 창립자로서 회사 경영 전반에 대한 지식과 오랜경험을 바탕으로 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.[사외이사 후보자 최종삼]본 후보자는 당사의 주요 협력사의 그룹사 출신으로 이런 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관해 합리적인 의견을 제시하는 등의 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 (최종삼).jpg 확인서 (최종삼) 확인서 (구자극).jpg 확인서 (구자극)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	4.52억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.12억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.