| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,057 | - 매출액 | 114,994 | |
| - 부채총계 | 48,851 | - 영업이익 | 5,592 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | 3,629 | ||
| - 자본총계 | 36,205 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,367 | - 매출액 | 203,087 | |
| - 부채총계 | 85,701 | - 영업이익 | 8,512 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | 7,717 | ||
| - 자본총계 | 83,665 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제34기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (연결재무제표,결손금처리계산서 포함) 승인의 건→ 원안대로 가결 -제2호 의안 : 사내이사 구자극 선임의 건(사내이사1명)→ 원안대로 가결 -제3호 의안 : 사외이사 최종삼 선임의 건→ 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자극 | 1946-02 | 3년 | 재선임 | 舊 LG전자(주) 미주법인회장 現 엑사이엔씨 회장 現 아이리스아이디 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종삼 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사 舊 (주)LG홈쇼핑 상무 |
無 |