| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 237,348 | - 매출액 | 534,011 | |
| - 부채총계 | 149,061 | - 영업이익 | 15,147 | ||
| - 자본금 | 19,748 | - 당기순이익 | 10,447 | ||
| - 자본총계 | 88,287 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명,비상근이사 4명, 사외이사 3명,감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.제52기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 2.정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3.이사 선임의 건 →원안대로 승인 4.감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 승인 5.이사 보수한도 총액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-11 주주총회소집결의
2019-02-12 주주총회소집공고 2019-02-12 참고서류 2019-03-07 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 |
고려대 경영학과 졸업
(현)코스모그룹 회장 (현)정산앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 |
연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 재선임 |
서울대 경영학과 졸업
(전)코스모신소재 경영관리부문장 (현)코스모화학㈜ 대표이사 |
| 최재혁 | 1965-10 | 1 | 재선임 |
연세대 경영학과 졸업
(전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장 |
| 김동전 | 1977-01 | 1 | 신규선임 |
연세대 경제대학원
(전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장 |
| 토시유키토다 | 1950-04 | 1 | 재선임 |
히로시마대학 공학박사
(전)토다공업㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정식 | 1956-06 | 3 | 재선임 |
한국외국어대 무역학과 졸업
(현)이정식 세무회계사무소장 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
- |
| 김영식 | 1959-11 | 3 | 재선임 |
연세대 대학원 공학박사
(전)한국부식방식학회 회장 (현)안동대 신소재공학부 교수 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
- |
| 채동헌 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
서울대 법과대학 졸업
(전)법무법인 화우 변호사 (현)비지니스앤로우파트너스 변호사 (현)㈜아발론교육 감사 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
(현)㈜아발론교육 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국외국어대 무역학과 졸업
(현)이정식 세무회계사무소장 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
| 김영식 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대 대학원 공학박사
(전)한국부식방식학회 회장 (현)안동대 신소재공학부 교수 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
| 채동헌 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 법과대학 졸업
(전)법무법인 화우 변호사 (현)비지니스앤로우파트너스 변호사 (현)㈜아발론교육 감사 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |