| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
(목적사항)
가.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6, 기타비상무이사 2) -제3-1호 : 사내이사 홍동환 선임 -제3-2호 : 사내이사 함재경 선임 -제3-3호 : 사내이사 백홍욱 선임 -제3-4호 : 사내이사 안성덕 선임 -제3-5호 : 사내이사 김석근 선임 -제3-6호 : 사내이사 최재혁 선임 -제3-7호 : 기타비상무이사 김동전 선임 -제3-8호 : 기타비상무이사 토시유키 토다 선임 -제4호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 |
연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 재선임 |
서울대학교 경영학과 졸업
(전)코스모신소재 경영관리부문장 (현)코스모화학(주) 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 |
| 백홍욱 | 1953-11 | 1 | 신규선임 |
고려대 법학과 졸업
(전)KB캐피탈 수석 부사장 (전)코스모그룹 혁신전략실장 (현)코스모그룹 초우량미래위원회 재무구조선진화실장 (현)코스모신소재㈜ 비등기 임원 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 신규선임 |
아주대 산업공학과 졸업
(전)코스모에코켐 대표이사 (전)코스모글로벌 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모그룹 사업관리혁신실장 (현)정산앤컴퍼니 사내이사 |
| 김석근 | 1958-03 | 1 | 신규선임 |
고려대 경제학과 졸업
(전)마루망코리아 대표이사 (현)코스모그룹 미래신사업추진실장 |
| 최재혁 | 1965-10 | 1 | 재선임 |
연세대 경영학과 졸업
(전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장 |
| 김동전 | 1977-01 | 1 | 재선임 |
연세대학교 경제대학원
(전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사 |
| 토시유키토다 | 1950-04 | 1 | 재선임 |
히로시마대학 공학박사
(전)토다공업㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양력 발전사업 | 공장내 태양광 발전설비 설치 운영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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