| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,991 | - 매출액 | 243,905 | |
| - 부채총계 | 114,993 | - 영업이익 | -3,621 | ||
| - 자본금 | 29,248 | - 당기순이익 | -5,867 | ||
| - 자본총계 | 146,998 | *주당순이익(원) | -262 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명,비상근이사 6명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.2 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.제53기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 2.정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3.이사 선임의 건 →원안대로 승인 4.이사 보수한도 총액 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 감사보고서 제출
2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-11 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 |
연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 재선임 |
서울대학교 경영학과 졸업
(전)코스모신소재 경영관리부문장 (현)코스모화학(주) 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 |
| 백홍욱 | 1953-11 | 1 | 신규선임 |
고려대 법학과 졸업
(전)KB캐피탈 수석 부사장 (전)코스모그룹 혁신전략실장 (현)코스모그룹 초우량미래위원회 재무구조선진화실장 (현)코스모신소재㈜ 비등기 임원 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 신규선임 |
아주대 산업공학과 졸업
(전)코스모에코켐 대표이사 (전)코스모글로벌 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모그룹 사업관리혁신실장 (현)정산앤컴퍼니 사내이사 |
| 김석근 | 1958-03 | 1 | 신규선임 |
고려대 경제학과 졸업
(전)마루망코리아 대표이사 (현)코스모그룹 미래신사업추진실장 |
| 최재혁 | 1965-10 | 1 | 재선임 |
연세대 경영학과 졸업
(전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장 |
| 김동전 | 1977-01 | 1 | 재선임 |
연세대학교 경제대학원
(전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사 |
| 토시유키 토다 | 1950-04 | 1 | 재선임 |
히로시마대학 공학박사
(전)토다공업㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양력 발전업 | 공장 내 태양광 발전설비 설치 운영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |