| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (목적사항) 가.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안 : 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5, 기타비상무이사 1) -제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임 -제2-2호 : 사내이사 안성덕 선임 -제2-3호 : 사내이사 김석근 선임 -제2-4호 : 사내이사 최재혁 선임 -제2-5호 : 사내이사 유주환 선임 -제2-6호 : 기타비상무이사 김동전 선임 -제3호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 -제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 재선임 | 아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모에코켐 대표이사 (전)코스모글로벌 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 사내이사 (현)정산앤컴퍼니 사내이사 (현)코스모화학(주) 대표이사 (현)코스모신소재(주) 사내이사 |
| 김석근 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 고려대 경제학과 졸업 (전)마루망코리아 대표이사 (현)정산앤컴퍼니 사내이사 (현)코스모화학(주) 사내이사 (현)코스모신소재(주) 사내이사 |
| 최재혁 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장 |
| 유주환 | 1960-12 | 1 | 신규선임 | 대유공업전문대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 칩부문사업부 GOC그룹장,태국공장 공장장 (현)코스모신소재(주) IT필름사업부장 |
| 김동전 | 1977-01 | 1 | 재선임 | 연세대학교 경제대학원 (전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사 |