| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (목적사항) 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내 5, 사외 2, 기타비상무 1) 제3-1호: 사내이사 홍동환 선임 제3-2호: 사내이사 안성덕 선임 제3-3호: 사내이사 김석근 선임 제3-4호: 사내이사 김창수 선임 제3-5호: 사내이사 유주환 선임 제3-6호: 사외이사 선양국 선임 제3-7호: 사외이사 최동렬 선임 제3-8호: 기타비상무이사 김용일 선임 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이종령 1) - 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2) 제5-1호: 감사위원 선양국 선임 제5-2호: 감사위원 최동렬 선임 - 제6호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 재선임 | 아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모글로벌 대표이사 (전)코스모앤컴퍼니 사내이사 (현)코스모화학㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 (현)코스모촉매 사내이사 |
| 김석근 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 고려대 경제학과 졸업 (전)마루망코리아 대표이사 (현)코스모화학㈜ 사내이사 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 (현)코스모촉매 사내이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 경영관리부문장 (현)코스모신소재㈜ 경영전략부문장 |
| 유주환 | 1960-12 | 1 | 재선임 | 대유공업전문대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 칩부품사업부 GOC그룹장, 태국공장 공장장 (현)코스모신소재㈜ IT필름사업부장 |
| 김용일 | 1976-12 | 1 | 신규선임 | 인디애나 주립대(Bloomington) 경영정보 졸업 (현) KB증권 성장PE부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선양국 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 졸업 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수 (현)POSCO 석좌교수 |
솔루스첨단소재 사외이사 |
| 최동렬 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과 대학원 졸업 (전)서울중앙지방법원 부장판사 (현)법무법인(유) 율촌 변호사 |
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| 이종령 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 (현)이종령 세무회계사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선양국 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 화학공학과 졸업 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수 (현)POSCO 석좌교수 |
| 최동렬 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과 대학원 졸업 (전)서울중앙지방법원 부장판사 (현)법무법인(유) 율촌 변호사 |
| 이종령 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 (현)이종령 세무회계사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기판매업 | 전기자동차 충전 사업에 따른 목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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