| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 348,483 | - 매출액 | 305,893 | |
| - 부채총계 | 143,034 | - 영업이익 | 21,793 | ||
| - 자본금 | 30,087 | - 당기순이익 | 17,998 | ||
| - 자본총계 | 205,449 | *주당순이익(원) | 604 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 3명, 사외이사(감사위원회 위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 5. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 6. 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-02-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 재선임 | 아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모글로벌 대표이사 (전)코스모앤컴퍼니 사내이사 (현)코스모화학㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 (현)코스모촉매 사내이사 |
| 김석근 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 고려대 경제학과 졸업 (전)마루망코리아 대표이사 (현)코스모화학㈜ 사내이사 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 (현)코스모촉매 사내이사 (현)코스모엘앤비 사내이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | 연세대 경영학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 경영전략부문장 (전)코스모화학(주) 경영관리부문장 |
| 유주환 | 1960-12 | 1 | 재선임 | 대유공업전문대 전자공학과 졸업 (현)코스모신소재(주) IT필름사업부장 (전)삼성전기 칩부부문사업부 GOC그룹장 |
| 김용일 | 1976-12 | 1 | 신규선임 | 인디애나 주립대(Bloomington)경영정보 졸업 (현)KB증권 성장PE부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선양국 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 졸업 (현)POSCO 석좌교수 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수 |
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| 최동렬 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과 대학원 졸업 (현)법무법인(유) 율촌 변호사 (전)서울중앙지방법원 부장판사 |
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| 이종령 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 (현)이종령 세무회계사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선양국 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 화학공학과 졸업 (현)POSCO 석좌교수 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수 |
| 최동렬 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과 대학원 졸업 (현)법무법인(유) 율촌 변호사 (전)서울중앙지방법원 부장판사 |
| 이종령 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 (현)이종령 세무회계사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기판매업 | 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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