| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | (목적사항) 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 5, 사외 2) 제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임 제2-2호 : 사내이사 김창수 선임 제2-3호 : 사내이사 박득규 선임 제2-4호 : 사내이사 김두영 선임 제2-5호 : 사내이사 강선구 선임 제2-6호 : 사외이사 선양국 선임 제2-7호 : 사외이사 최동렬 선임 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이종령) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2) 제4-1호 : 감사위원 선양국 선임 제4-2호 : 감사위원 최동렬 선임 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학(주) 영업담당 전무 (현)코스모신소재(주) 대표이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학(주) 경영관리부문장 (현)코스모신소재(주) 경영전략부문장 |
| 박득규 | 1965-06 | 1 | 신규선임 | 연세대학교 전자공학과 졸업 (전)코스모신소재(주) 전지재료사업부 영업담당 (현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장 |
| 김두영 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 건국대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) (전)삼성전기 경영위원회 위원 (현)코스모화학(주) 사장 |
| 강선구 | 1963-06 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학원 농경제학과 졸업 (전)코스모그룹 비서실장 (전)코스모L&B 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 지주부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종령 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)이종령 세무회계사무소 운영 |
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| 선양국 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)POSCO 석좌교수 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수 |
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| 최동렬 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종령 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현) 이종령 세무회계사무소 운영 |
| 선양국 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)POSCO 석좌교수 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수 |
| 최동렬 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사 |