| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 721,100 | - 매출액 | 456,296 | |
| - 부채총계 | 224,257 | - 영업이익 | 2,378 | ||
| - 자본금 | 32,511 | - 당기순이익 | -523 | ||
| - 자본총계 | 496,844 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사(감사위원회 위원) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 홍동환 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 88.2 | 11.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김창수 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 87.7 | 12.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 박득규 선임의 건 | 가결 | 39.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 김두영 선임의 건 | 가결 | 39.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 강선구 선임의 건 | 가결 | 39.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최동렬 선임의 건 | 가결 | 15.5 | 94.4 | 5.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 89.0 | 11.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학(주) 영업담당 전무 (현)코스모신소재(주) 대표이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학(주) 경영관리부문장 (현)코스모신소재(주) 경영전략부문장 |
| 박득규 | 1965-06 | 1 | 재선임 | 연세대학교 전자공학과 졸업 (전)코스모신소재(주) 전지재료사업부 영업담당 (현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장 |
| 김두영 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 건국대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) (전)삼성전기 경영위원회 위원 (현)코스모화학(주) 사장 |
| 강선구 | 1963-06 | 1 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 농경제학과 졸업 (전)코스모그룹 비서실장 (전)코스모L&B 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 지주부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동렬 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동렬 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 교육 및 연수 서비스업 2. 교육·연수시설의 설치 및 운영업 |
코스모이노베이션스페이스 신축에 따른 목적사업 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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