| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 284,912 | - 매출액 | 96,671 | |
| - 부채총계 | 87,342 | - 영업이익 | 25,052 | ||
| - 자본금 | 12,202 | - 당기순이익 | 5,709 | ||
| - 자본총계 | 197,569 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 646,814 | - 매출액 | 215,761 | |
| - 부채총계 | 343,537 | - 영업이익 | 42,482 | ||
| - 자본금 | 12,202 | - 당기순이익 | 10,789 | ||
| - 자본총계 | 303,277 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,368,486,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제29기(2018.1.1.~2018.
12.31.) 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김상철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김정실 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 신용섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-19 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3년 | 재선임 |
- 전 소프트포럼(주) 대표이사
- 현 (주)한글과컴퓨터 대표이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3년 | 재선임 |
- 전 캐피탈익스프레스(주) 회장
- 현 (주)한글과컴퓨터 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용섭 | 1958-09 | 3년 | 재선임 |
- 전 한국교육방송공사 사장
- 현 (사)코드게이트 보안포럼 이사장 - 현 (주)한글과컴퓨터 사외이사 |
(사)코드게이트 보안포럼 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 출판업 | 사업목적 정비 | |