| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49,
한컴타워 지하2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제30기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 3) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 상근감사 후보자 : 신연식 4) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신연식 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전. 삼정KPMG 컨설팅
전. 포스코ICT 경영기획실 현. 이래세무회계사무소 대표 |