| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,440 | - 매출액 | 100,396 | |
| - 부채총계 | 58,615 | - 영업이익 | 28,220 | ||
| - 자본금 | 12,881 | - 당기순이익 | 17,771 | ||
| - 자본총계 | 229,825 | *주당순이익(원) | 797 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 651,672 | - 매출액 | 319,256 | |
| - 부채총계 | 318,009 | - 영업이익 | 33,207 | ||
| - 자본금 | 12,881 | - 당기순이익 | 22,126 | ||
| - 자본총계 | 333,663 | *주당순이익(원) | 864 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제30기(2019.1.1.~2019.
12.31.) 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신연식 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-전. 삼정KPMG 컨설팅
-전. 포스코ICT 경영기획실 -현. 이래세무회계사무소 대표 |