| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로226번길 16, W스퀘어컨벤션 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) - 제2-1호 의안 :사내이사 김상철 선임의 건 - 제2-2호 의안 :사내이사 김정실 선임의 건 - 제2-3호 의안 :사내이사 변성준 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3 | 재선임 | - 전. (주)한글과컴퓨터 대표이사 - 현. (주)한글과컴퓨터 사내이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3 | 재선임 | - 전. 캐피탈익스프레스(주) 회장 - 현. (주)한글과컴퓨터 사내이사 |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 전. (주)한글과컴퓨터 총괄부사장 - 현. (주)한글과컴퓨터 대표이사 |