| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,460 | - 매출액 | 159,095 | |
| - 부채총계 | 59,836 | - 영업이익 | 49,704 | ||
| - 자본금 | 13,466 | - 당기순이익 | 17,115 | ||
| - 자본총계 | 353,624 | *주당순이익(원) | 712 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 681,939 | - 매출액 | 304,773 | |
| - 부채총계 | 196,273 | - 영업이익 | 40,423 | ||
| - 자본금 | 13,466 | - 당기순이익 | 13,996 | ||
| - 자본총계 | 485,666 | *주당순이익(원) | 577 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 410 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,868,394,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제35기(2024.1.1.~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김상철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 김정실 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사내이사 변성준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3 | 재선임 | - (전) 한글과컴퓨터 대표이사 - (현) 한글과컴퓨터 사내이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3 | 재선임 | - (전) 캐피탈익스프레스(주) 회장 - (현) 한글과컴퓨터 사내이사 |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - (전) 한글과컴퓨터 총괄부사장 - (현) 한글과컴퓨터 대표이사 |