참고서류 3.2 (주)쎌바이오텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:&cr;	2019 년 03 월 05 일
권 유 자:&cr;	성 명: 주식회사 쎌바이오텍&cr;주 소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50&cr;전화번호: 031-987-6205
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량 *	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)쎌바이오텍	보통주	1,896,000	20.17 %	본인	자기주식(의결권이제한된주식)

* 2018.12.31 기준&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
정명준	최대주주	보통주	1,818,373	19.34	등기임원	-
윤영옥	특수관계인	보통주	300,000	3.19	등기임원	-
윤성배	특수관계인	보통주	234,000	2.49	등기임원	-
정유숙	특수관계인	보통주	2,600	0.03	직원	-
정혜지	특수관계인	보통주	2,600	0.03	없음	-
계		보통주	2,357,573	25.08	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김우경	보통주	240	비등기임원	-
강태희	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2018년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 11 일, (종료일) - 2019 년 3 월 20 일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://v.miraeassetdaewoo.com
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2019 년 03 월 21 일 10 시 &cr; (장소) - 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) - 김우경 &cr;(부서 및 직위) - 대외협력본부 / 이사 &cr;(연락처) - 02-6105-7440&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.&cr;국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.&cr;또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.&cr;&cr;2018년 쎌바이오텍의 외부감사전 연결기준 당기 매출액은 629억으로 전기대비 18억(3.0%) 증가하였고, 영업이익은 전기대비 5.5억(-2.4%) 감소한 220억원으로 추정됩니다. 당기순이익은 세전이익 243억중 법인세비용 47억을 제한 196억원이며 전기대비 약 15억(8.0%) 증가한것으로 예측하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;1. 연결 재무제표&cr;

- 연결 재무상태표&cr;

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업

과 목	제24 기	제23 기
자산
유동자산	81,250,942,036	70,869,117,667
현금및현금성자산	13,341,941,419	13,616,318,074
매출채권 및 기타유동채권	14,868,709,675	7,572,078,217
단기금융상품	35,278,174,907	27,964,940,749
기타유동금융자산	13,545,647,368	18,026,799,345
재고자산	2,799,781,001	2,810,036,561
반품자산	40,302,227
기타유동자산	1,375,008,259	878,944,721
당기법인세자산	1,377,180
비유동자산	31,013,499,779	25,607,600,999
장기매출채권 및 기타비유동채권	692,755,735	674,808,342
장기금융상품	2,000,000	5,000,000
기타비유동금융자산		289,770,613
유형자산	28,651,687,912	23,182,209,000
영업권 이외의 무형자산	1,108,153,146	1,099,824,876
이연법인세자산	558,902,986	355,988,168
자산총계	112,264,441,815	96,476,718,666
부채
유동부채	6,540,553,908	6,259,373,000
매입채무 및 기타유동채무	3,204,258,132	3,197,972,850
기타유동부채	399,021,040	328,942,002
유동충당부채	176,657,476	125,079,891
당기법인세부채	2,760,617,260	2,607,378,257
비유동부채	20,952,000	20,952,000
기타비유동부채	20,952,000	20,952,000
이연법인세부채
부채총계	6,561,505,908	6,280,325,000
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	105,702,935,907	90,196,393,666
자본금	4,700,000,000	4,700,000,000
자본잉여금	12,759,754,094	12,759,754,094
주식발행초과금	12,759,754,094	12,759,754,094
기타자본구성요소	(12,933,848,295)	(12,921,092,595)
자기주식	(12,933,848,295)	(12,921,092,595)
기타포괄손익누계액	(169,836,064)	(214,287,866)
이익잉여금(결손금)	101,346,866,172	85,872,020,033
자본총계	105,702,935,907	90,196,393,666
자본과부채총계	112,264,441,815	96,476,718,666

- 연결 포괄손익계산서&cr;

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업

과 목	제 24 기	제 23 기
수익(매출액)	62,895,273,642	61,056,741,253
매출원가	13,677,419,998	12,627,035,767
매출총이익	49,217,853,644	48,429,705,486
판매비와관리비	27,175,201,807	25,797,002,915
영업이익(손실)	22,042,651,837	22,632,702,571
기타이익	241,509,104	991,902,480
기타손실	2,989,857	94,192,328
금융수익	2,452,301,841	1,054,719,485
금융원가	419,352,642	1,975,301,682
법인세비용차감전순이익(손실)	24,314,120,283	22,609,830,526
법인세비용	4,702,203,140	4,411,883,143
당기순이익(손실)	19,611,917,143	18,197,947,383
기타포괄손익	34,694,098	(247,741,408)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	34,694,098	(247,741,408)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	40,122,223	(99,261,620)
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(5,428,125)	(148,479,788)
총포괄손익	19,646,611,241	17,950,205,975
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,611,917,143	18,197,947,383
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	19,646,611,241	17,950,205,975
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,599	2,412
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,599	2,412

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr; 해당사항 없음

- 연결 자본변동표&cr;

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

&cr;회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업

과목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	4,700,000,000	12,759,754,094	(5,260,426,445)	33,453,542	71,920,072,650	84,152,853,841	84,152,853,841
당기순이익(손실)					18,197,947,383	18,197,947,383	18,197,947,383
기타포괄손익				(247,741,408)		(247,741,408)	(247,741,408)
배당금지급					(4,246,000,000)	(4,246,000,000)	(4,246,000,000)
자기주식 거래로 인한 증감			(7,660,666,150)			(7,660,666,150)	(7,660,666,150)
지분의 발행
자본 증가(감소) 합계			(7,660,666,150)	(247,741,408)	13,951,947,383	6,043,539,825	6,043,539,825
2017.12.31 (기말자본)	4,700,000,000	12,759,754,094	(12,921,092,595)	(214,287,866)	85,872,020,033	90,196,393,666	90,196,393,666
2018.01.01 (기초자본)	4,700,000,000	12,759,754,094	(12,921,092,595)	(214,287,866)	85,872,020,033	90,196,393,666	90,196,393,666
당기순이익(손실)					19,611,917,143	19,611,917,143	19,611,917,143
기타포괄손익				44,451,802	(9,757,704)	34,694,098	34,694,098
배당금지급					(4,127,313,300)	(4,127,313,300)	(4,127,313,300)
자기주식 거래로 인한 증감			(9,568,700)			(9,568,700)	(9,568,700)
지분의 발행			(3,187,000)			(3,187,000)	(3,187,000)
자본 증가(감소) 합계			(12,755,700)	44,451,802	15,474,846,139	15,506,542,241	15,506,542,241
2018.12.31 (기말자본)	4,700,000,000	12,759,754,094	(12,933,848,295)	(169,836,064)	101,346,866,172	105,702,935,907	105,702,935,907

&cr; - 연결 현금흐름표&cr;

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	13,918,211,732	22,528,286,210
당기순이익(손실)	19,611,917,143	18,197,947,383
당기순이익조정을 위한 가감	5,824,969,376	6,237,735,150
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,710,844,665)	1,717,100,210
이자수취(영업)	935,370,423	615,396,812
법인세납부(환급)	(4,743,200,545)	(4,239,893,345)
투자활동현금흐름	(10,064,004,240)	(7,414,023,880)
단기금융상품의 처분	46,111,659,133	68,091,416,150
단기대여금및수취채권의 처분	21,200,000	168,500,000
정부보조금의 수취	22,898,499	70,880,630
유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	7,377,477,567	-
유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	10,654,433,029	-
매도가능금융자산의 처분	-	-
임차보증금의 감소	513,151,961	173,669,962
기계장치의 처분		10,500,000
차량운반구의 처분	2,727,273	-
기타무형자산의 처분	-	36,363,636
단기금융상품의 취득	(53,558,543,291)	(51,217,256,899)
임차보증금의 증가	(531,249,008)	(505,697,019)
단기대여금및수취채권의 취득	(36,000,000)	(325,450,000)
매도가능금융자산의 취득	-	(16,336,373,722)
유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(13,266,176,877)	-
당기손익인식금융자산의 취득	-	(2,000,000,000)
건물의 취득	(256,500,000)	(1,005,448,764)
구축물의 취득	(182,866,040)
기계장치의 취득	(408,890,000)	(273,260,530)
차량운반구의 취득	(58,034,333)	(214,372,073)
건설중인자산의 취득	(5,961,767,200)	(3,489,924,330)
기타유형자산의 취득	(241,435,534)	(373,066,121)
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(102,759,419)	-
컴퓨터소프트웨어의 취득	(163,330,000)	(224,504,800)
재무활동현금흐름	(4,140,069,000)	(11,906,666,150)
자기주식의 취득	(9,568,700)	(7,660,666,150)
배당금지급	(4,127,313,300)	(4,246,000,000)
신주발행비 지급	(3,187,000)	-
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(285,861,508)	3,207,596,180
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,484,853	(185,746,627)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(274,376,655)	3,021,849,553
기초현금및현금성자산	13,616,318,074	10,594,468,521
기말현금및현금성자산	13,341,941,419	13,616,318,074

&cr;※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

2. 별도 재무제표&cr;&cr;-재 무 상 태 표&cr;

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍

과목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	81,466,748,390	71,712,275,488
현금및현금성자산	6,645,441,928	6,288,562,192
매출채권 및 기타유동채권	22,582,592,510	16,356,908,532
단기금융상품	35,278,174,907	27,464,940,749
기타유동금융자산	13,433,570,354	18,026,799,345
재고자산	2,212,138,854	2,764,048,367
반품자산	40,302,227
기타유동자산	1,274,527,610	811,016,303
비유동자산	33,591,234,280	27,469,510,652
장기매출채권 및 기타비유동채권	287,668,411	37,850,411
장기금융상품	2,000,000	5,000,000
기타비유동금융자산		180,905,497
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,802,157,020	4,302,157,020
유형자산	27,433,217,993	21,915,792,909
영업권 이외의 무형자산	875,084,785	839,671,388
이연법인세자산	191,106,071	188,133,427
자산총계	115,057,982,670	99,181,786,140
부채
유동부채	6,055,592,682	6,362,057,497
매입채무 및 기타유동채무	2,898,501,537	3,522,692,917
기타유동부채	221,831,700	107,021,526
유동충당부채	176,657,476	125,079,891
당기법인세부채	2,758,601,969	2,607,263,163
비유동부채	25,952,000	25,952,000
기타비유동부채	25,952,000	25,952,000
부채총계	6,081,544,682	6,388,009,497
자본
자본금	4,700,000,000	4,700,000,000
자본잉여금	12,759,754,094	12,759,754,094
주식발행초과금	12,759,754,094	12,759,754,094
기타자본구성요소	(12,930,661,295)	(12,921,092,595)
자기주식	(12,930,661,295)	(12,921,092,595)
기타포괄손익누계액	(157,068,291)	(151,640,166)
이익잉여금(결손금)	104,604,413,480	88,406,755,310
자본총계	108,976,437,988	92,793,776,643
자본과부채총계	115,057,982,670	99,181,786,140

&cr;- 포괄손익계산서&cr;

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍

과목	제 24 기	제 23 기
수익(매출액)	60,466,044,745	58,870,733,529
매출원가	13,794,583,268	12,631,879,463
매출총이익	46,671,461,477	46,238,854,066
판매비와관리비	23,830,407,756	22,485,800,167
영업이익(손실)	22,841,053,721	23,753,053,899
기타이익	244,346,807	994,774,001
기타손실	2,955,170	73,099,188
금융수익	2,558,474,846	1,051,288,703
금융원가	411,763,326	1,961,957,258
법인세비용차감전순이익(손실)	25,229,156,878	23,764,060,157
법인세비용	4,904,185,408	4,523,773,853
당기순이익(손실)	20,324,971,470	19,240,286,304
기타포괄손익	(5,428,125)	(151,047,406)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,428,125)	(151,047,406)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(5,428,125)	(151,047,406)
총포괄손익	20,319,543,345	19,089,238,898
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,709	2,550
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,709	2,550

- 자본변동표&cr;

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍

과목	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	4,700,000,000	12,759,754,094	(5,260,426,445)	73,412,469,006	(592,760)	85,611,203,895
당기순이익(손실)				19,240,286,304		19,240,286,304
기타포괄손익					(151,047,406)	(151,047,406)
배당금지급				(4,246,000,000)		(4,246,000,000)
자기주식 거래로 인한 증감			(7,660,666,150)			(7,660,666,150)
자본 증가(감소) 합계			(7,660,666,150)	14,994,286,304	(151,047,406)	7,182,572,748
2017.12.31 (기말자본)	4,700,000,000	12,759,754,094	(12,921,092,595)	88,406,755,310	(151,640,166)	92,793,776,643
2018.01.01 (기초자본)	4,700,000,000	12,759,754,094	(12,921,092,595)	88,406,755,310	(151,640,166)	92,793,776,643
당기순이익(손실)				20,324,971,470		20,324,971,470
기타포괄손익					(5,428,125)	(5,428,125)
배당금지급				(4,127,313,300)		(4,127,313,300)
자기주식 거래로 인한 증감			(9,568,700)			(9,568,700)
자본 증가(감소) 합계			(9,568,700)	16,197,658,170	(5,428,125)	16,182,661,345
2018.12.31 (기말자본)	4,700,000,000	12,759,754,094	(12,930,661,295)	104,604,413,480	(157,068,291)	108,976,437,988

- 현금흐름표&cr;

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍

	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	15,680,910,025	21,070,699,352
당기순이익(손실)	20,324,971,470	19,240,286,304
당기순이익조정을 위한 가감	5,740,890,652	6,174,568,186
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,594,912,038)	(727,819,539)
이자수취(영업)	962,806,543	598,687,201
법인세납부(환급)	(4,752,846,602)	(4,215,022,800)
투자활동현금흐름	(11,168,627,906)	(12,835,670,505)
단기금융상품의 처분	45,611,659,133	67,691,416,150
단기대여금및수취채권의 처분	40,513,153	168,000,000
정부보조금의 수취	22,898,499	70,880,630
매도가능금융자산의 처분
유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	7,377,477,567
유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	10,654,433,029
기계장치의 처분		10,500,000
차량운반구의 처분	2,727,273
임차보증금의 감소	182,000
기타무형자산의 처분		36,363,636
단기금융상품의 취득	(53,558,543,291)	(51,217,256,899)
단기대여금및수취채권의 취득	(36,000,000)	(6,002,588,153)
매도가능금융자산의 취득
당기손익인식금융자산의 취득		(2,000,000,000)
유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(13,266,176,877)	(16,330,457,118)
건물의 취득	(256,500,000)
구축물의 취득	(182,866,040)
기계장치의 취득	(408,890,000)	(273,260,530)
차량운반구의 취득	(58,034,333)	(214,372,073)
기타유형자산의 취득	(229,491,400)	(151,859,818)
건설중인자산의 취득	(5,928,377,200)	(3,489,924,330)
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(102,759,419)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(100,880,000)	(49,400,000)
임차보증금의 증가	(250,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	(1,083,712,000)
재무활동현금흐름	(4,136,882,000)	(11,906,666,150)
배당금지급	(4,127,313,300)	(4,246,000,000)
자기주식의 취득	(9,568,700)	(7,660,666,150)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	375,400,119	(3,671,637,303)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,520,383)	(87,970,514)
현금및현금성자산의순증가(감소)	356,879,736	(3,759,607,817)
기초현금및현금성자산	6,288,562,192	10,048,170,009
기말현금및현금성자산	6,645,441,928	6,288,562,192

&cr;- 이익잉여금처분계산서(안)&cr;

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원 )

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍

과 목	제 24 (당) 기		제 23 (전) 기
1. 미처분이익잉여금		102,321,012		86,536,085
ⓐ 전기이월미처분이익잉여금	81,996,040		67,295,799
ⓑ 당기순이익	20,324,971		19,240,286
2. 임의적립금등의 이입액		0		0
3. 이익잉여금 처분액		4,952,640		4,540,045
ⓐ 이익준비금	450,240		412,732
ⓑ 배당금	4,502,400		4,127,313
① 현금배당 (안)	4,502,400		4,127,313
(주당 배당금) 전기 550원&cr; 당기 600원
4. 차기이월미처분이익잉여금		97,368,372		81,996,040

* 당기 처분예정일 : 2019년 3월 21일

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제23기(전기)	제22기(전전기)
주당액면가액 (원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		18,198	18,499
(연결)주당순이익 (원)		2,412	2,396
현금배당금총액 (백만원)		4,127	4,246
주식배당금총액 (백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		22.7	23.0
현금배당수익률 (%)	보통주	1.1	1.1
	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	550	550
	-	-	-

주> 상기 수치는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 재무제표입니다.&cr;&cr;※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다	제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 보통주식으로 한다.	상법 개정으로 무기명 주식을 폐지함
제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 <삭제>	주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25조 1항)
(신설)	제9조의 2 (주식 등의 전자등록) 이 회사는 [주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설(2019년 9월 16일 시행)
제12조(주식매수선택권) ④ 주식매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식의 종류와 수 : 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법	제12조(주식매수선택권) (현행과 같음) 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법	상법 개정으로 무기명 주식을 폐지함
제14조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.	제14조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록권자는 대한민국내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제15조 <삭제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우엔느 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	재무제표 승인을 주주총회에서 하는 경우 적용
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정)제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제15조의 삭제에 따른 문구정비
제20조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	재무제표 승인을 주주총회에서 하는 경우 적용
제48조(감사의 직무) (추가)	제48조(감사의 직무) ④ 감사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선정한다.	외부감사인 선임과 관련한 외감법 변경내역 반영
제54조(이익배당) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.	제54조(이익배당) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.	종류주식에 관한 상법 개정
	<부칙> 이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	[주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행일(2019년 9월 16일)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

※ 기타 참고사항

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정명준	1958.01.05	미해당	본인	이사회
윤성배	1964.08.27	미해당	특수관계자	이사회
노광선	1965.04.24	해당	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
정명준	(주)쎌바이오텍 대표이사 사장	(주)쎌바이오텍 대표이사 (現)&cr;한국바이오협회 부회장(現)&cr;한국미생물,생명공학회 부회장(現)	없음
윤성배	(주)쎌바이오텍 관리상무	(주)쎌바이오텍 관리상무(現)	없음
노광선	변호사	법무법인 이래 변호사(現)&cr;서울중앙지방법원 파산관재인&cr;제47회 사법시험 합격&cr;서강대학교 경영학과	없음

※ 기타 참고사항

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
송영숙	1962.08.13	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
송영숙	변호사	법무법인 정률 변호사(現)&cr;한얼종합법률사무소 변호사&cr;제40회 사법시험 합격&cr;이화여자대학교 법학과	없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1 (명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3 ( 0 )	4 ( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원

※ 기타 참고사항