| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
◇ 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇ 부의안건 1. 제25기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결 재무제표, 현금배당 600원) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 윤영옥) 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영옥 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜쎌바이오텍 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 | 의약품 관련 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 원료의약품 제조업 | 의약품, 원료의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업 | 의약품 관련 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |