| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,132 | - 매출액 | 44,005 | |
| - 부채총계 | 3,182 | - 영업이익 | 7,296 | ||
| - 자본금 | 4,700 | - 당기순이익 | 8,887 | ||
| - 자본총계 | 108,951 | *주당순이익(원) | 1,199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,303 | - 매출액 | 45,960 | |
| - 부채총계 | 4,701 | - 영업이익 | 5,795 | ||
| - 자본금 | 4,700 | - 당기순이익 | 7,231 | ||
| - 자본총계 | 103,602 | *주당순이익(원) | 976 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 4,340,789,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식(자사주신탁) 2,165,351주를 제외한 7,234,649주를 기준으로 산정하였습니다.
- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-03-10 참고서류 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영옥 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 現) ㈜쎌바이오텍 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 |
의약품 관련 신규사업 추진을 위한
사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 원료의약품 제조업 | 의약품, 원료의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업 |
의약품 관련 신규사업 추진을 위한
사업목적 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |