| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇ 부의안건 1. 제26기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 질병에 대한 진단, 치료, 예방에 관련된 사업 - 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업 - 사료 및 사료 첨가물의 제조,가공,판매업 |
신규 사업에 대한 사업의 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |