| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임 보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제1호의안 : 제27기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표,현금배당 450원) 제2호의안 : 정관일부변경의 건(사업목적추가) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정명준 제3-2호 : 사내이사 윤성배 제3-3호 : 사외이사 노광선 제4호의안 : 감사 선임의 건 : 감사 송영숙 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제27기 정기주주총회에 상법368조의4 에 따라 전자투표제도를 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명준 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | (현)쎌바이오텍 대표이사 |
| 윤성배 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | (현)쎌바이오텍 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노광선 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 법률사무소 솔천 변호사 - 서울중앙지방법원 파산관재인 - 제47회 사법시험 합격 - 서강대학교 경영학과 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영숙 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 법무법인 정률 변호사 - 한얼종합법률사무소 변호사 - 제40회 사법시험 합격 - 이화여자대학교 법학과 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 비료의 제조 판매 | 신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |