| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1호의안 : 제30기(2024.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 450원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 정명준 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정유숙 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜지 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 송수근 - 제3-2호 의안 : 사외이사 안철 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 송영숙 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제30기 정기주주총회에 상법368조의4 에 따라 전자투표제도를 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명준 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | (현) 쎌바이오텍 대표이사 |
| 정유숙 | 1989-07 | 3년 | 신규선임 | (현) 쎌바이오텍 글로벌사업전략팀장 |
| 정헤지 | 1991-06 | 3년 | 신규선임 | (현) 쎌바이오텍 브랜드전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송수근 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | - (현)김.장 법률사무소 - 계원예술대학교 총장(2019.8~2021.10) |
김.장 법률사무소 고문 |
| 안철 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - 강원대학교 교수(1993~2020) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영숙 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (현) 쎌바이오텍 감사 - 법무법인 정률 변호사 |