| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,156 | - 매출액 | 46,179 | |
| - 부채총계 | 5,105 | - 영업이익 | 5,495 | ||
| - 자본금 | 4,700 | - 당기순이익 | 13,501 | ||
| - 자본총계 | 123,051 | *주당순이익(원) | 1,973 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,398 | - 매출액 | 49,913 | |
| - 부채총계 | 6,229 | - 영업이익 | 6,796 | ||
| - 자본금 | 4,700 | - 당기순이익 | 15,127 | ||
| - 자본총계 | 124,168 | *주당순이익(원) | 2,210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,079,755,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(정명준,정유숙,정혜지), 사외이사 2명(송수근,안철), 감사 1명(송영숙) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정명준 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정유숙 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜지 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 송수근 - 제3-2호 의안 : 사외이사 안철 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 송영숙 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "배당금총액"은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식 2,556,100주를 제외한 6,843,900주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명준 | 1958-01 | 3 | 재선임 | (주)쎌바이오텍 대표이사 (現) |
| 정유숙 | 1989-07 | 3 | 신규선임 | (주)쎌바이오텍 연구소 팀장 (現) 연세대학교 박사 |
| 정혜지 | 1991-06 | 3 | 신규선임 | (주)쎌바이오텍 브랜드전략실장 (現) 서강대학교 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송수근 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 김.장 법률사무소 고문 (現) 계원예술대학교 총장 용인대학교 문화콘텐츠학과 교수 |
- |
| 안철 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영숙 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)쎌바이오텍 감사 (現) 법무법인 정률 변호사 |