| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 부의안건 제 1호 의안 : 제31기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 *주당배당금 : 600원(배당금총액 4,106,340,000원) 제 2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3-1호 의안 : 배당절차 개선 및 상법개정에 따른 표준정관 반영의 건 제 3-2호 의안 : 이사의 보수 관련 개정의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 후보 윤영옥 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5-1호 의안 : 사내이사별 보수한도 승인의 건 제 5-2호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제31기 정기주주총회에 상법 368조 4에 따라 전자투표제도를 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영옥 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | (현)쎌바이오텍 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||