| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주총 안건 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제3호 의안 : - 2개 안건을 병햡 제4호 의안 : - 기재 정정 제5호 의안 : - 안건별 기재 정정 |
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 배당절차 개선 및 상법개정에 따른 표준정관 반영의 건 제3-2호 의안 : 이사의 보수 관련 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 후보 윤영옥 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 사내이사별 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 |
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 윤영옥 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 정명준 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 윤영옥, 정유숙, 정혜지와 사외이사의 보수한도 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 | |||
| ※관련공시 | 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제31기(2025년1월1일~12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 *주당배당금 : 600원(배당금총액 4,106,340,000원) |
- |
| 제2호 의안 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 선임의 건 : 사내이사 윤영옥 |
- |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5-1호 의안 | 사내이사 정명준 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5-2호 의안 | 사내이사 윤영옥, 정유숙, 정혜지와 사외이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영옥 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | (현)쎌바이오텍 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||