가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 50여 국가에 수출 중입니다.
특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)
<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 31 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 30 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 103,687,668,165 | 97,148,336,219 |
| 현금및현금성자산 | 17,139,207,750 | 4,756,799,947 |
| 매출채권및기타채권 | 5,361,523,604 | 4,976,063,751 |
| 금융상품자산 | 75,922,500,000 | 82,696,838,862 |
| 재고자산 | 4,615,376,288 | 4,203,170,628 |
| 반품자산 | 60,470,971 | 82,835,366 |
| 기타유동자산 | 585,589,632 | 428,370,125 |
| 당기법인세자산 | 2,999,920 | 4,257,540 |
| II. 비유동자산 | 32,806,995,524 | 33,249,544,476 |
| 장기매출채권및기타채권 | 452,941,321 | 461,655,177 |
| 금융상품자산 | 501,942,080 | 501,942,080 |
| 유형자산 | 30,459,528,407 | 30,463,177,546 |
| 무형자산 | 1,175,625,787 | 1,605,811,744 |
| 이연법인세자산 | 216,957,929 | 216,957,929 |
| 자산총계 | 136,494,663,689 | 130,397,880,695 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 5,335,168,212 | 5,862,744,043 |
| 매입채무및기타채무 | 2,862,614,468 | 2,793,821,463 |
| 유동리스부채 | 350,128,640 | 650,283,234 |
| 기타유동부채 | 1,241,734,243 | 725,530,431 |
| 환불부채 | 218,886,760 | 288,989,189 |
| 당기법인세부채 | 661,804,101 | 1,404,119,726 |
| II. 비유동부채 | 75,254,009 | 366,663,995 |
| 비유동리스부채 | 75,254,009 | 366,663,995 |
| 부채총계 | 5,410,422,221 | 6,229,408,038 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 131,084,241,468 | 124,168,472,657 |
| 자본금 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 |
| 자본잉여금 | 12,759,754,094 | 12,759,754,094 |
| 자본조정 | (23,977,579,195) | (23,977,579,195) |
| 기타포괄손익누계액 | 845,326,566 | 422,687,868 |
| 이익잉여금 | 136,756,740,003 | 130,263,609,890 |
| II. 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 131,084,241,468 | 124,168,472,657 |
| 부채와자본총계 | 136,494,663,689 | 130,397,880,695 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
<연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 53,299,321,258 | 49,912,668,669 |
| II. 매출원가 | 14,501,175,149 | 13,852,546,417 |
| III. 매출총이익 | 38,798,146,109 | 36,060,122,252 |
| IV. 판매비와관리비 | 30,884,688,204 | 29,264,153,116 |
| V. 영업이익 | 7,913,457,905 | 6,795,969,136 |
| VI. 금융손익 | 3,228,661,177 | 8,719,278,988 |
| 금융수익 | 5,609,768,944 | 9,428,278,525 |
| 금융원가 | 2,381,107,767 | 708,999,537 |
| VII. 기타손익 | 111,404,953 | 94,482,035 |
| 기타수익 | 291,636,151 | 207,318,540 |
| 기타비용 | 180,231,198 | 112,836,505 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 11,253,524,035 | 15,609,730,159 |
| IX. 법인세비용 | 1,680,638,922 | 483,010,513 |
| X. 당기순이익 | 9,572,885,113 | 15,126,719,646 |
| XI. 기타포괄손익 | 422,638,698 | 236,287,247 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 해외사업환산손익 | 422,638,698 | 190,854,961 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | 45,432,286 |
| XII. 총포괄이익 | 9,995,523,811 | 15,363,006,893 |
| XIII. 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 9,572,885,113 | 15,126,719,646 |
| 비지배지분 | - | - |
| XIV. 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 9,995,523,811 | 15,363,006,893 |
| 비지배지분 | - | - |
| XV. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,399 | 2,210 |
| 희석주당이익 | 1,399 | 2,210 |
※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 31 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 30 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 103,687,668,165 | 97,148,336,219 |
| 현금및현금성자산 | 17,139,207,750 | 4,756,799,947 |
| 매출채권및기타채권 | 5,361,523,604 | 4,976,063,751 |
| 금융상품자산 | 75,922,500,000 | 82,696,838,862 |
| 재고자산 | 4,615,376,288 | 4,203,170,628 |
| 반품자산 | 60,470,971 | 82,835,366 |
| 기타유동자산 | 585,589,632 | 428,370,125 |
| 당기법인세자산 | 2,999,920 | 4,257,540 |
| II. 비유동자산 | 32,806,995,524 | 33,249,544,476 |
| 장기매출채권및기타채권 | 452,941,321 | 461,655,177 |
| 금융상품자산 | 501,942,080 | 501,942,080 |
| 유형자산 | 30,459,528,407 | 30,463,177,546 |
| 무형자산 | 1,175,625,787 | 1,605,811,744 |
| 이연법인세자산 | 216,957,929 | 216,957,929 |
| 자산총계 | 136,494,663,689 | 130,397,880,695 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 5,335,168,212 | 5,862,744,043 |
| 매입채무및기타채무 | 2,862,614,468 | 2,793,821,463 |
| 유동리스부채 | 350,128,640 | 650,283,234 |
| 기타유동부채 | 1,241,734,243 | 725,530,431 |
| 환불부채 | 218,886,760 | 288,989,189 |
| 당기법인세부채 | 661,804,101 | 1,404,119,726 |
| II. 비유동부채 | 75,254,009 | 366,663,995 |
| 비유동리스부채 | 75,254,009 | 366,663,995 |
| 부채총계 | 5,410,422,221 | 6,229,408,038 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 131,084,241,468 | 124,168,472,657 |
| 자본금 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 |
| 자본잉여금 | 12,759,754,094 | 12,759,754,094 |
| 자본조정 | (23,977,579,195) | (23,977,579,195) |
| 기타포괄손익누계액 | 845,326,566 | 422,687,868 |
| 이익잉여금 | 136,756,740,003 | 130,263,609,890 |
| II. 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 131,084,241,468 | 124,168,472,657 |
| 부채와자본총계 | 136,494,663,689 | 130,397,880,695 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 53,299,321,258 | 49,912,668,669 |
| II. 매출원가 | 14,501,175,149 | 13,852,546,417 |
| III. 매출총이익 | 38,798,146,109 | 36,060,122,252 |
| IV. 판매비와관리비 | 30,884,688,204 | 29,264,153,116 |
| V. 영업이익 | 7,913,457,905 | 6,795,969,136 |
| VI. 금융손익 | 3,228,661,177 | 8,719,278,988 |
| 금융수익 | 5,609,768,944 | 9,428,278,525 |
| 금융원가 | 2,381,107,767 | 708,999,537 |
| VII. 기타손익 | 111,404,953 | 94,482,035 |
| 기타수익 | 291,636,151 | 207,318,540 |
| 기타비용 | 180,231,198 | 112,836,505 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 11,253,524,035 | 15,609,730,159 |
| IX. 법인세비용 | 1,680,638,922 | 483,010,513 |
| X. 당기순이익 | 9,572,885,113 | 15,126,719,646 |
| XI. 기타포괄손익 | 422,638,698 | 236,287,247 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 해외사업환산손익 | 422,638,698 | 190,854,961 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | 45,432,286 |
| XII. 총포괄이익 | 9,995,523,811 | 15,363,006,893 |
| XIII. 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 9,572,885,113 | 15,126,719,646 |
| 비지배지분 | - | - |
| XIV. 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 9,995,523,811 | 15,363,006,893 |
| 비지배지분 | - | - |
| XV. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,399 | 2,210 |
| 희석주당이익 | 1,399 | 2,210 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 천원 ) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 132,844,406 | 126,400,821 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 123,321,066 | 112,900,157 | ||
| 2.기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 처분손익 | - | - | ||
| 3.당기순이익 | 9,523,341 | 13,500,664 | ||
| 이익잉여금처분액 | - | (4,106,340) | (3,079,755) | |
| 1.이익준비금 | - | - | ||
| 2.배당금 | 4,106,340 | 3,079,755 | - | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 128,738,066 | 123,321,066 | ||
※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 2025년 | 2024년 |
| - 배당금 총액 : 4,106,340,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 600 원 - 시가배당률 : 4.4% | - 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 3.2% |
가. 제 2호 의안 : 자본준비금 감소의 건
나. 의안의 요지
상법 제461조의 2에 의거하여 자사주 매입 및 배당 재원확보 등 주주가치제고를 목적으로, 자본금의 1.5배를 초과하는 범위내에서 자본준비금 85억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 승인을 받고자 합니다.자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익 85억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.자본준비금 감액(안) (단위 : 천원)
| 계 정 | 변동전 | 변동후 | 비 고 |
| 자본준비금 | 12,759,754 | 4,259,754 | 85억원 감액 |
| 이익잉여금 | 132,844,406 | 141,344,406 | 85억원 전입 |
* 감사 전 재무제표 기준이며, 감사 후 확정 재무제표에 의거 변경될 수 있습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) | 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) | 정기주주총회 관련 권리주주와 배당주주 분리 (이사회 결정) 주주총회 소집시기 관련 표준정관 반영 |
| ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | ① (삭제) ② 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사를 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | |
| 제20조(소집시기) | 제20조(소집시기) | |
| ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. | |
| 제54조(이익배당) | 제54조(이익배당) | |
| ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | |
| 제54조의 3(중간배당) | 제54조의 3(중간배당) | 신설 (현 정관에 기재된 이익배당, 분기배당 외 이사회 결의를 통한 중간배당 도입) |
| ① 회사는 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 해당일의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 | ||
| 제52조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치 등) | 제52조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치 등) | ① ~ ⑤ 표준정관 반영 ⑥ ~ ⑧ 신설 |
| ① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익금 처분계산서 또는 결손금 처리 계산서 ② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사(사장)은 제1항의 각호의 서류와 그 부속명세를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. | ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. | |
| 제12조2(자기주식의 보유 또는 처분) | 제12조2(자기주식의 보유 또는 처분) | 신설. 자사주 관련 상법 개정안 반영 |
| 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 임직원 보상 등 경영상 목적을 위하여 자기주식을 취득, 보유, 처분할 수 있으며, 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 주주총회의 결의로 이를 활용할 수 있다. | ||
| 제14조의 2(주주명부 작성 및 비치) | 제14조의 2(주주명부 작성 및 비치) | 신설 (행동주의 펀드 등 비우호적 세력의 주식 매집 관련하여 주주명부 작성 요청할 수 있도록 신설) |
| ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우, 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다. ② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. | ||
| 제32조(이사의 수) | 제32조(이사의 수) | 사외이사의 독립이사로 명칭 변경 및 비율 변경 * 상법 부칙<법률 제20991호, 2025.7.22> 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 제542조의 8에 따른 사외이사는 제542조의 8의 개정규정에 따른 독립이사로 본다. 다만 상장회사는 이 법 시행 이후 1년이내에 제542조의8제1항의 개정규정에 따른 요건을 갖추어야 한다. |
| 이 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1 이상으로 한다. | 이 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총 수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우는 그러하지 아니하다. | |
| 제37조(이사의 의무) | 제37조(이사의 의무) | 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정내용을 반영함. ①항 수정, ②항 신설.③, ④, ⑤ 항번호 변경 |
| ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② ~ ④ | ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | |
| 제38조의 2(이사의 책임감경) | 제38조의 2(이사의 책임감경) | 신설 및 문구 개정사항 반영 |
| 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | ||
| 부칙 :제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(독립이사에 관한 적용례) ①제32조, 제38조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤영옥 | 1962.08.16 | 미해당 | 미해당 | 특수관계자 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤영옥 | 쎌바이오텍 이사 | 1998.05 ~ | 쎌바이오텍 이사(영업, 마케팅 총괄) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 윤영옥 사내이사 후보자- 쎌바이오텍 경영진으로 28년간의 재직 기간에 전사 관리 업무를 통해 회사 성장에 기여해왔습니다. 전문 경영인으로의 경험과 역량으로 조직의 경쟁력 제고를 통한 매출 확대와 기업가치 개선에 기여할 것으로 기대합니다. |
※ 기타 참고사항
가 - 1호. 사내이사 정명준의 보수한도 승인의 건
- 이사의 수, 보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1명 ( 0명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5억원 |
가 - 2호. 사내이사 윤영옥, 정유숙, 정혜지와 사외이사의 보수한도 승인의 건
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 25억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6억 8천만원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
* 전기 이사 보수한도 최고액(30억원)은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 한도입니다.* 당기부터는 운영 효율화를 위해 사내이사 정명준과 그 외 사내,사외이사의 보수한도를 구분하여 운영합니다.
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
-