| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,082 | - 매출액 | 50,390 | |
| - 부채총계 | 4,036 | - 영업이익 | 7,327 | ||
| - 자본금 | 4,700 | - 당기순이익 | 10,075 | ||
| - 자본총계 | 130,046 | *주당순이익(원) | 1,472 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,572 | - 매출액 | 53,126 | |
| - 부채총계 | 4,936 | - 영업이익 | 7,914 | ||
| - 자본금 | 4,700 | - 당기순이익 | 10,125 | ||
| - 자본총계 | 131,636 | *주당순이익(원) | 1,479 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,103,060,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고,④외부감사인 선임보고입니다. - 상기 '배당금총액'은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식 2,556,100주를 제외한 6,843,900주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일의 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제31기(2025년1월1일~12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | - | - |
| 제2호 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 50.2 | 100.0 | - | - |
| 제3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.5 | 92.6 | 7.4 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 47.5 | 94.6 | 5.4 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 사내이사 정명준 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.2 | 81.8 | 18.2 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 사내이사 윤영옥,정유숙,정혜지와 사외이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 86.3 | 13.7 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 95.8 | 4.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영옥 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | (주)쎌바이오텍 이사(현) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||