| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 세월천로 211 본사 대강당(6층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결 재무제표
승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 - 부동산 임대업 - 제2-2호 의안 : 전자증권법 시행 및 외감법 개정 에 따른 내용 반영 및 문구 정비 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 송호근 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 제34기 이사보수한도 결정의 건 제6호 의안 : 제34기 감사보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호근 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)와이지-원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1953-03 | 3년 | 재선임 |
전) 인천대학교 경영학부 교수
현) 인천대학교 명예교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉익 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 상근 |
전) SK케미컬(주) 관리 본부장
현) (주)와이지-원 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 송도 사옥 준공에 따른 일부 공간 임대 가능성 대비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |