| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 세월천로 211 본사 대강당(6층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 <의결 사항> 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 윤태섭 신규선임의 건) 제3호 의안 : 제35기 이사보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 제35기 감사보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제34기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태섭 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 경제학과 졸업
전) KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무) 현) (주)와이지-원 재무본부장(전무) |