| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall (3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 사내이사 후보 송시한 - 사내이사 후보 박영군 - 사내이사 후보 유윤균 - 사외이사 후보 김희창 제4호 의안 : 제36기 이사보수한도 결정의 건 제5호 의안 : 제36기 감사보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제35기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송시한 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜와이지-원 경영기획본부장 전) ㈜와이지-원 총괄부사장 현) ㈜와이지-원 사장 |
| 박영군 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 전) 태화기계 근무 현) ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장 |
| 유윤균 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜와이지-원 전략기획실 실장 현) ㈜와이지-원 경영기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희창 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국기업평가㈜ 기업평가본부장 전) 인베이스디앤시 부사장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 태양력 발전업 | 공장 지붕등에 태양광 발전 설비설치 대비 관련 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |