| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall (3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 사내이사 후보 송호근 - 사외이사 후보 박정기 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 윤봉익 제5호 의안 : 제37기 이사 보수한도 결정의 건 제6호 의안 : 제37기 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제36기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호근 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)와이지-원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정기 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 동부증권 법인금융본부 본부장 전) 키움증권 홀세일총괄본부 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉익 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) SK케미컬㈜ 관리본부장 현) ㈜와이지-원 감사 |