| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40 (주)와이지-원 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 송호근 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박정기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 임채성 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안 : 제40기 이사 보수한도 결정의 건 제6호 의안 : 제40기 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제39기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조제1항에 의거하여 당사의 제40기~제42기(2025.01.01 ~ 2027.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 한영회계법인으로 선임하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호근 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 1981~현재 : ㈜와이지-원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정기 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 2007~2012 : 동부증권 법인금융본부 본부장 2012~2019 : 키움증권 홀세일총괄본부 상무 2022~현재: ㈜와이지-원 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채성 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2019~2021 : 산업은행 대전지점 팀장 2021~2023 : 산업은행 심사부 수석심사위원 2023~2024 : 산업은행 신용평가부 신용평가위원 2024~현재 : 산업은행 연수/윤리준법부 내부통제위원 |