| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제35기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 1주당 현금배당 : 300원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 유일한 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유일한 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | -.연세대 노문학과 졸업 -.Duke University MBA 석사 -.CJ Entertainment 한국영화 투자파트장 및 제작팀장 역임 -.현 파세코 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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