| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제 39기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 1주당 현금배당 : 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인,사외이사2인) 제2-1호 : 사내이사 유병진 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 유정한 선임의 건(재선임) 제2-3호 : 사외이사 표진호 선임의 건(재선임) 제2-4호 : 사외이사 최아람 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 표진호 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 감사위원회 위원 최아람 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - (관련공시 현금배당결정) | |||
| ※관련공시 | 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1941-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현 (주)파세코 회장 |
| 유정한 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 법학과 학사 현 (주)에이치엔씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표진호 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 23년 |
(주)삼성정밀공업 대표이사 |
| 최아람 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사 CJ E&M 영화부문 11년 (주)영화사람 12년 |
(주)영화사람 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표진호 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 대표이사 |
| 최아람 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사 CJ E&M 영화부문 11년 (주)영화사람 12년(현 대표이사) |