| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,190 | - 매출액 | 157,757 | |
| - 부채총계 | 37,269 | - 영업이익 | -16,806 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | -16,777 | ||
| - 자본총계 | 82,921 | *주당순이익(원) | -840 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,997,218,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사명2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 100원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인) 제2-1호 사내이사 유병진 재선임의 건 제2-2호 사내이사 유정한 재선임의 건 제2-3호 사외이사 표진호 재선임의 건 제2-4호 사외이사 최아람 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 감사위원회 위원 표진호 재선임의 건 제3-2호 감사위원회 위원 최아람 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1941-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현 (주)파세코 회장 |
| 유정한 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 법학과 학사 현 (주)에이치엔씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표진호 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 23년 |
(주)삼성정밀공업 대표이사 |
| 최아람 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사 CJ E&M 영화부문 11년 (주)영화사람 12년 |
(주)영화사람 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표진호 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 대표이사 |
| 최아람 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사 CJ E&M 영화부문 11년 (주)영화사람 12년(현 대표이사) |