| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 송파구 백제고분로 242(삼전동)
송파구민회관 2층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
#회의 목적 사항
가) 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제25기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 승인의 건 제 3-1호: 박병기 사내이사 선임의 건 제 3-2호: 연창모 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 승인의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||