| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 (상대원동,중앙인더스피아1차 A동) 당사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안:제27기(2020년 1월 1일-2020년12월31일) 연결&별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 재선임의 건(후보자 윤성효) 제4호 의안:감사 재선임의 건(후보자 배남철) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성효 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)기산텔레콤 상무 前 금성정보통신(주) 책임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배남철 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現(주)기산텔레콤 일시감사 現(주)대인정보통신 이사 |