| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,846 | - 매출액 | 26,787 | |
| - 부채총계 | 12,956 | - 영업이익 | -1,164 | ||
| - 자본금 | 7,289 | - 당기순이익 | -1,507 | ||
| - 자본총계 | 29,889 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,833 | - 매출액 | 68,812 | |
| - 부채총계 | 35,748 | - 영업이익 | 423 | ||
| - 자본금 | 7,289 | - 당기순이익 | 338 | ||
| - 자본총계 | 35,084 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인,감사1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 (2020년 1월1일 - 2020년 12월31일) 재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건->원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 자산규모 1,000억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무에서 배제됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성효 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)기산텔레콤 상무 前 금성정보통신(주) 책임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배남철 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現(주)기산텔레콤 일시감사 現(주)대인정보통신 이사 |