| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의사항: 제1호 의안:제31기(2024년1월1일-2024년12월31일) 연결&별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 박병기) 제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 이인석) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병기 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 現)(주)기산텔레콤 대표이사 現)(주)모피언스 대표이사 現)(주)현대제이콤 이사 前)금성정보통신(주) 선임연구원 前)금성정보통신(주) 주임연구원 |
| 이인석 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 現)(주)기산텔레콤 부사장 前)DXO 텔레콤 이사 前)SK 텔레콤(주) 과장 前)금성정보통신(주) 주임연구원 |